[监事会]雏鹰农牧:第三届监事会第十七次会议决议公告

时间:2017年08月11日 21:32:35 中财网


证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2017-064



雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日上午
以现场表决的方式召开第三届监事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关
资料已于2017年7月28日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本
次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。


经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2017年半年度报
告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告及其
摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2017年8月12
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。


二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的
议案》;

经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《企业
会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15 号),对财务报表科目进行的合理
变更和调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。


雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网


(www.cninfo.com.cn)及2017年8月12日的《证券时报》、《证券日报》和《中
国证券报》。


三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的议
案》;

同意公司为吉林洮南地区的合作第三方向金融机构的贷款提供不超过5亿
元的连带责任保证,以满足合作第三方的资金需求。合作第三方在贷款时,与银
行签订质押协议,以其全部的出资额为质押对公司的担保贷款进行反担保。


该项议案尚需提交公司股东大会审议。


雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及2017年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。




特此公告。






雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十日


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