[董事会]美盛文化:第三届董事会第十六次会议决议公告

时间:2017年08月11日 21:32:45 中财网


证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2017-067



美盛文化创意股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第三届董
事会第十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2017年8月
11日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表
决董事五人,关联董事赵小强、石炜萍回避,不参与表决。符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。


会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《关于控股股东及实际控制人为上市公司提供担保暨关联交易
的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


特此公告。




美盛文化创意股份有限公司董事会

2017年8月11日




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