[董事会]东旭蓝天:第八届董事会第四十四次会议决议公告

时间:2017年10月09日 21:30:49 中财网


证券简称:东旭蓝天 证券代码:000040 公告编号:2017-102



东旭蓝天新能源股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。




一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十四
次会议通知于2017年9月25日以电子邮件和电话方式发出,会议于2017年9
月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长朱胜利先
生主持,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事10人,董事陈泰泉先生
因不在国内未参与本次表决。本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天
能源股份有限公司章程》的有关规定。




二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于收购中天蓝瑞环保科技集团有限公司51%股权的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。


具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于收购中天蓝瑞环保科技集团有
限公司51%股权的公告》。




三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十四次会议决议;

2、《中天蓝瑞环保科技集团有限公司股权转让协议》。




特此公告。


东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会

2017年10月10日


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