[公告]盛京银行:建议修订章程

时间:2018年01月12日 23:03:06 中财网


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損失承擔任何責任。




SHENGJING BANK CO., LTD.*
盛京銀行股份有限公司
*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:
02066)

建議修訂章程

盛京銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈,董事會建議對
本行的章程(「章程」)作出下列修訂:

現行條文修訂後的條文修訂理由
第十六條
本行黨組織相關負責人
由地方上級黨委根據《中
國共產黨章程》通過組織
程序任命。

第十六條
本行黨組織相關負責人
由地方上級黨委根據《中
國共產黨章程》通過組織
程序任命。本行黨委發揮
領導核心和政治核心作
用,保證黨和國家的方針
政策、重大部署在本行貫
徹執行。把黨的領導融入
公司治理各環節,按照公
司治理程序選人用人,黨
委發揮把關作用。落實黨
風廉政建設主體責任和
監督責任,加強基層黨組
上級黨委關於將企業黨建
工作寫入公司章程的有關
要求

– 1 –



現行條文修訂後的條文修訂理由
織建設和黨員隊伍建設,
把黨要管黨、從嚴治黨
落到實處。

第二百七十條
本行依照法律、行政法規
和相關監管機構的規定,
制定本行的財務會計制度。

第二百七十條
本行依照法律、行政法
規和相關監管機構的規
定,制定本行的財務會
計制度。本行董事會和
高級管理層高度重視並
積極推動本行數據質量
管理和監管統計工作,
明確政策和目標,建立
機制和流程,落實各環
節責任。

《中國銀監會關於印發銀
行監管統計數據質量管
理良好標準(試行)及實
施方案的通知》(銀監發
[2011]63號)
第一百五十一條
獨立董事每年為本行工
作的時間不得少於十五
個工作日。擔任審計委
員會、關聯交易控制委
員會及風險控制委員會
負責人的董事每年在本
行工作的時間不得少於
二十五個工作日。

..
第一百五十一條
獨立董事每年為本行工
作的時間不得少於十五
個工作日。擔任審計委
員會、關聯交易控制委
員會、風險控制及消費
者權益保護委員會負責
人的董事每年在本行
工作的時間不得少於
二十五個工作日。

..
《遼寧銀監局辦公室關於
加強轄內銀行機構消費
者權益保護工作體制機
制建設的通知》(遼銀監辦
發[2014]264號)

– 2 –



現行條文修訂後的條文修訂理由
第一百九十條
董事會下設戰略發展委
員會、審計委員會、關聯
交易控制委員會、風險控
制委員會、提名與薪酬委
員會,也可根據需要設立
其他專門委員會。

..
第一百九十條
董事會下設戰略發展委
員會、審計委員會、關聯
交易控制委員會、風險
控制及消費者權益保護
委員會、提名與薪酬委
員會,也可根據需要設
立其他專門委員會。

..
《遼寧銀監局辦公室關於
加強轄內銀行機構消費
者權益保護工作體制機
制建設的通知》(遼銀監辦
發[2014]264號)

上述章程的建議修訂須待(i)股東於本行2018年第一次臨時股東大會(「臨
時股東大會」)上以特別決議案批准,及
(ii)於臨時股東大會上獲審議通
過後報送中國銀監會遼寧監管局核准。


載有(其中包括)建議修訂章程的進一步詳情,連同臨時股東大會通告的
通函將於適當時寄發予本行股東。


承董事會命

盛京銀行股份有限公司

董事長

張啟陽

中國遼寧省瀋陽市
2018年1月12日

於本公告日期,本行執行董事為張啟陽、王春生、王亦工、吳剛及孫永生;
本行非執行董事為李玉國、邱火發、李建偉、趙偉卿及劉新發;及本行
獨立非執行董事為于永順、劉智鵬、巴俊宇、孫航及丁繼明。



*
盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第
155章)並非一家認可機構,
並非受限於香港金融管理局的監督,及不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存
款業務。

– 3 –



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