[监事会]商赢环球:第七届监事会第11次临时会议决议公告

时间:2018年02月13日 22:03:31 中财网


证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2018-024



商赢环球股份有限公司

第七届监事会第11次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日以通讯方式向
各位监事发出第七届监事会第11次临时会议通知,会议于2018年2月13日下午在
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3
名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,合法有效。


与会监事经认真审议,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于<环球星光国际控股有限公司专项审计报告及合并财务报
表>的议案》

根据公司与Oneworld Star Holdings Limited(原持有环球星光100%股份;罗永
斌先生为其实际控制人,占其股份比例93.3%)、罗永斌先生(以上合称“罗永斌方”)、
本公司实际控制人杨军先生于2014年10月17日共同签署的《资产收购协议》(以
下简称“原《资产收购协议》”)中“第四条业绩承诺与补偿安排”的约定,公司与罗
永斌方共同认可的具有证券、期货从业资格的会计师事务所应在环球星光每个承诺
年度结束后的90日内对球星光国际控股有限公司(以下简称“环球星光”)实际实
现的净利润及差异情况出具《专项审计报告》,现经符合资质的立信会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“立信所”)对环球星光承诺期第一年(即2016年10月2日
至2017年10月1日)业绩进行审计后,已形成《环球星光国际控股有限公司专项
审计报告及合并财务报表》(信会师报字[2018]第ZA10156号)(以下简称“《专项审
计报告》”)。



根据立信所出具的《专项审计报告》,环球星光承诺期第一年(即2016年10
月2日至2017年10月1日)扣除非经常性损益后的净利润为人民币138,766,608.21
元,与环球星光承诺期第一年承诺业绩差额为人民币274,048,571.79元,业绩承诺
完成率约为33.61%。(注:环球星光承诺期第一年承诺业绩6,220万美元以2017年9
月30日的美元兑人民币汇率1:6.6369折算成人民币为412,815,180.00元)。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。




二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于2018年2月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn披露的《商赢环球股份有限公司关于变更部分募集资金用途及向
公司控股子公司提供借款或增资的公告》(公告编号:临-2018-026)。


公司独立董事对该事项发表了独立意见。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。




三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理结构,结合公司实际情况,公司监事会审议通过对《公司章程》
的部分条款进行修订。


具体内容详见公司于2018年2月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn披露的《商赢环球股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公
告编号:临-2018-028)

公司独立董事对该事项发表了独立意见。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。







特此公告。






商赢环球股份有限公司

2018年2月14日


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