[董事会]白云山:第七届董事会第六次会议决议公告

时间:2018年02月13日 22:03:37 中财网


证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2018—008



广州白云山医药集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会(“董
事会”)第六次会议通知于2018年2月9日以电邮方式发出,于2018年
2月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事10人,实际参加表
决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


经与会董事审议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果
通过了如下决议:

一、关于与广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司合作设立股权投资基
金管理公司及医药健康产业基金的议案

为充分利用市场化机制提高投资效率,加快推进本公司在生物医药
康领域的产业布局,同意本公司与广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司签
订《合作协议》,拟出资人民币400.00万元合作设立股权投资基金管理公
司并拟出资不超过人民币8亿元参与认购股权投资基金管理公司作为基金
管理人发起设立的医药健康产业投资基金的有限合伙份额(具体内容请见
本公司日期为2018年2月13日的公告)。




二、关于与深圳市金申翊金融投资有限公司合作设立股权投资管理公
司及医药健康产业基金暨关联交易的议案

为充分利用市场化机制提高投资效率,加快推进本公司在生物医药


康领域的产业布局,同意本公司与深圳市金申翊金融投资有限公司签订
《合作协议》,拟出资人民币2,000.00万元合作设立股权投资基金管理公
司并拟出资不超过人民币8亿元参与认购股权投资基金管理人发起设立的
医药健康产业投资基金的有限合伙份额(具体内容请见本公司日期为2018年2月13日的公告)。


因过去12个月内曾担任本公司董事会秘书的陈静先生拟参与对股权
投资基金管理公司的出资,本次对外投资事项构成本公司的关联交易。无
董事存在关联关系,无需回避表决。本公司独立董事已对本次对外投资涉
及的关联交易事项进行了事前审阅,并发表了同意的独立意见。




特此公告。








广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年2月13日


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