[上市]当代明诚:发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告

时间:2018年02月13日 22:31:21 中财网


证券简称:当代明诚 证券代码:600136 公告编号:临2018-026号



武汉当代明诚文化股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份

限售股上市流通公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次限售股上市流通数量为33,248,440股
. 本次限售股上市流通日期为2018年2月28日




一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股,情况如下:

1、核准时间

2015年2月2日,武汉道博股份有限公司(现更名为“武汉当代明诚文化股份有限公
司”,以下简称“公司”或“道博股份”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道
博股份有限公司向游建鸣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]137
号)。(详见2015年2月3日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司关于重大资产重组事项获得
中国证监会核准的公告》)



2、股份登记

2015年2月24日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年2
月17日出具的《证券变更登记证明》,确认公司新增股份登记数量为59,574,461股(有限
售条件的流通股)。(详见2015年2月25日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司非公开发行股
票发行结果暨股本变动公告》)

3、锁定期安排





发行对象

发行数量

限售期(自股份登记完成之日起至相应的期间止)

12个月内

24个月内

36个月内

48个月内

48个月




以后

1

武汉新星汉宜化工有
限公司

14,893,617

不解禁

不解禁

不解禁

全部解禁

-

2

游建鸣

27,165,371

不解禁

审计机构出具
上年度实际盈
利预测的《专项
审核报告》,且
游建鸣完成业
绩补偿,可解禁
15%

审计机构出具
上年度实际盈
利预测的《专项
审核报告》,且
游建鸣完成业
绩补偿,可再解
禁20%

审计机构出具上年
度实际盈利预测的
《专项审核报告》
及《减值测试报
告》,且游建鸣完成
业绩补偿,可再解
禁25%

可再解
禁40%

3

北京博大成长投资管
理中心(有限合伙)

4,364,836

不解禁

全部解禁

-

-

-

4

北京信中利股权投资
中心(有限合伙)

3,172,175

不解禁

解禁50%

再解禁50%

-

-

5

金华东影投资合伙企
业(有限合伙)

3,072,872

不解禁

解禁25%

再解禁25%

再解禁50%



6

乐视网信息技术(北
京)股份有限公司

2,349,716

不解禁

解禁50%

再解禁50%

-

-

7

绍兴同禧股权投资合
伙企业(有限合伙)

824,487

不解禁

全部解禁

-

-

-

8

温州永宣投资企业
(有限合伙)

824,487

不解禁

全部解禁

-

-

-

9

徐志明

466,494

不解禁

全部解禁

-

-

-

10

王学伟

388,335

不解禁

解禁25%

解禁25%

解禁50%

-

11

朴时演

388,335

不解禁

全部解禁

-

-

-

12

杜淳

380,510

不解禁

全部解禁

-

-

-

13

徐卫锋

353,286

不解禁

全部解禁

-

-

-

14

胡一朦

353,269

不解禁

全部解禁

-

-

-

15

刘朝晨

353,269

不解禁

全部解禁

-

-

-

16

靳东

223,402

不解禁

全部解禁

-

-

-

合计

59,574,461

-

-

-

-

-





二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司股本变化情况如下:

1、2016年1月28日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公
司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]3172号),公司
发行新股共计79,572,632股。发行完成后,公司总股本由164,018,461股变更为
243,591,093股。


2、2016年5月12日,公司实施了以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每
10股转增10股的利润分配方案,实施完成后,公司总股本由243,591,093股变更为
487,182,186股。





三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售上市流通的股东金华东影投资合伙企业(有限合伙)、王学伟严格遵守了
股份登记完成之日起12个月内不解禁,24个月内、36个月内解禁公司向其非公开发行股份
数量的25%的承诺。本次金华东影投资合伙企业(有限合伙)解禁的3,072,872、王学伟解
禁的388,334股为48个月内公司向其非公开发行股份数量的50%。


本次解除限售上市流通的股东武汉新星汉宜化工有限公司严格遵守了股份登记完成之
日起36个月内不解禁的承诺,本次武汉新星汉宜化工有限公司解禁的29,787,234股为48
个月内公司向其非公开发行股份数量的100%。




四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问国金证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意
见:

1、截至本核查意见出具之日,本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重
组时所做出的承诺的行为;

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规
定;

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

4、截至本核查意见出具之日,公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、
准确、完整。


5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。




五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为33,248,440股;

本次限售股上市流通日期为2018年2月28日;

本次限售股上市流通明细清单




股东

名称

持有限售股数


持有限售股占公
司总股本比例

本次上市流通数
量(单位:股)

剩余限售股数量

1

王学伟

388,334

0.08%

388,334

0

2

金华东影投资合
伙企业(有限合
伙)

3,072,872

0.63%

3,072,872

0

3

武汉新星汉宜化
工有限公司

39,757,322

8.1%

29,787,234

9,970,088




合计

43,218,528

8.81%

33,248,440

9,970,088





七、股本变动结构表

单位:股

本次上市前

变动数

本次上市后

有限售条件
的流通股份

1、其他境内法人持有股份

109,711,896

-32,860,106

76,851,790

2、境内自然人持有股份

102,974,506

-388,334

102,586,172

有限售条件的流通股份合计

212,686,402

-33,248,440

179,437,962

无限售条件
的流通股份

1、A股

274,495,784

33,248,440

307,744,224

无限售条件的流通股份合计

274,495,784

33,248,440

307,744,224

股份总额



487,182,186

0

487,182,186





八、上网公告附件

国金证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》

特此公告。
















武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年2月14日




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