[董事会]华扬联众:关于第三届董事会第四次(临时)会议决议的公告

时间:2018年02月13日 22:31:34 中财网


证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2018-009



华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第四次(临时)会议决议

的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四
次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2018年2月8日以专人送达的方式发出。本次会议
于2018年2月13日14时-15时以通讯表决方式召开。

(三) 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(四) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。





二、 董事会会议审议情况


1.审议通过了《关于调整<华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股
票激励计划(草案)>激励对象名单及权益数量的议案》;

鉴于《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》


(以下简称“本次激励计划”)中确定的4名激励对象因在实施本次激励计划期
间离职,不能满足成为激励对象的条件,28名激励对象因个人原因自愿放弃公
司拟授予的权益资格,根据本次激励计划相关规定及公司2018年第一次临时股
东大会的授权,公司董事会对激励对象首次授予名单及其获授的限制性股票数量
进行了如下调整:

本次激励计划首次授予的激励对象由161人调整为129人,本次激励计划授
予的限制性股票数量由640.73万股调整为554.865万股,其中首次授予的限制性
股票由512.73万股调整为443.895万股,预留股数由128万股调整为110.97万
股。


根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围,经
公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。


具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单和数量的公告》(公告编号:2018-011)。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第
三届董事会第四次(临时)会议决议相关事项的独立意见》。


2.审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》;

根据2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会的授权,董事会认
为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,确定以2018年2月13日为授予
日,向129名激励对象授予总计443.895万股限制性股票。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第
三届董事会第四次(临时)会议决议相关事项的独立意见》。


3.审议通过了《关于审议2017年第四季度总经理工作报告的议案》;

同意《2017年第四季度总经理工作报告》。



表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。




三、 上网公告附件
1. 《独立董事关于第三届董事会第四次(临时)会议决议相关事项的独立
意见》




特此公告。






华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018年2月14日




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