[公告]宾仕国际:聆讯後资料集(第一次呈交)

时间:2018年03月14日 08:01:29 中财网


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


歷史及發展

引言

本集團的業務可往前追溯至一九九零年,我們當初從事玩具分銷業務,與海外玩
具品牌擁有人及香港玩具零售商合作,以「賓仕洋行(B&SCompany)」商號經營。本集
團於一九九零年創立,並首度開展玩具貿易。於一九九六年,本集團看準香港食品及
飲料行業有較高增長潛力,展開分銷及營銷糖果玩具產品(例如電芯驅動的卡通人物
旋轉棒棒糖),並與客戶開始發展合作關係,令我們的分銷業務顯著壯大。同年,本集
團開始分銷及銷售糕餅,使我們於食品行業內作出業務重新定位。自當時起,本集團
的分銷業務繼續發展,產品種類擴大至包括糖果、餅乾、蛋糕及酥餅、飲品沖泡粉、肉
乾產品、茶葉、麵條、鮮蛋、調味品及其他食品及飲料產品,搜羅自超過15個海外國家
的供應商。


於二零一二年,我們擴大業務的規模和寬度,增添一個正在冒起並且增長迅速的
業務分部,即零售業務,將「天仁茗茶」品牌引入香港市場,在香港銅鑼灣開設
首間「天仁茗茶」零售店。短短數年間,我們僅以自營模式就使零售業務得以倍
數擴增,於最後可行日期,我們經營32間「天仁茗茶」零售店,分佈在全香港多

個商業及住宅區。此外,於最後可行日期,我們亦經營三間「徹思叔叔」零售店、三
間「HotelChocolat」零售店、兩間「九湯屋」零售店、一間台灣糖果品牌的零售店、


一間銷售台灣糕餅產品的零售店及一間銷售台灣街頭小吃的零售店。

有關我們業務的其他資料,請參閱「業務」章節。


– 85 –


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


我們的重要業務進程和成就列載如下:

里程碑
年月事件

一九九零年二月陳紹璋先生創立賓仕洋行(附註),專營玩具貿易業務
一九九六年八月開展糖果玩具產品業務及糕餅業務,致使我們重新定位在
食品行業的經營
一九九六年八月成立迅國,於最後可行日期該公司專責與客戶(包括貿易公
司、本地零食店及雜貨店)的分銷業務
一九九九年二月開始引入「味覺糖」

品牌及其糖果及糕餅產品到
香港
二零零零年三月開始引入台灣品牌(包括「新東陽」)到香港
二零零三年一月成立SawCorporation,於最後可行日期該公司專注於分銷業
務,客戶是香港若干大型零售商,包括連鎖超市及藥房
二零零四年三月成立智耀,於最後可行日期該公司專注於與數間大型連鎖
便利店及百貨公司進行分銷業務
二零一一年四月開始引入「澤合」品牌至香港
二零一二年八月開展零售業務,在香港銅鑼灣開設首家「天仁茗茶」
零售店
二零一五年十二月在香港銅鑼灣開設首家「徹思叔叔」零售店

附註:賓仕洋行,於一九九零年最初為一間由陳紹璋先生擁有的獨資經營企業,其後於一九九一年
轉型為由陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生擁有的合夥公司,並於二零零七年自願解散,
因此並無納入本集團及我們的現有業務。董事確認賓仕洋行自願解散乃由於當時存在類似的
公司名稱,導致未能向香港公司註冊處註冊賓仕洋行為有限公司。雖然進行上述解散,本集
團的業務一直以「賓仕洋行」的商號由現組成本集團的其他經營附屬公司繼續經營。



本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。

事件
二零一七年四月在香港銅鑼灣開設首家「HotelChocolat」零售店
二零一七年六月成立耀域,於最後可行日期該公司專注於
是香港若干大型零售商,包括連鎖便利店
分銷業務,客戶

二零一七年十月於香港元朗開設首間「九湯屋」零售店

企業發展

我們的公司歷史

本集團成員公司如下:

本公司

本公司於二零一七年八月二十一日在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公
司,法定股本為390,000港元,分為39,000,000股每股面值0.01港元的股份。繼我們完
成重組後,我們有五家附屬公司,即BandsInvestment、智耀、SawCorporation、耀域
及迅國;而本公司已成為本集團的控股公司,我們透過智耀、SawCorporation、耀
域及迅國進行我們的業務。


於最後可行日期,本公司分別由ACACInvestment(
由陳錦泉先生全資實益擁有
的英屬維爾京群島公司)、SCSCHoldings(由陳紹璋先生全資實益擁有的英屬維爾
京群島公司)及CCSTInvestment(
由周永江先生全資實益擁有的英屬維爾京群島公司)
持有33.33%、33.33%及33.33%權益。緊隨[編纂]完成後,ACACInvestment、SCSCHoldings及CCSTInvestment的權益將分別下降至佔已發行股份總數[編纂]%、[編纂]%
及[編纂]%。據此,待上市後,ACACInvestment、SCSCHoldings、CCSTInvestment、
陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生各為我們的主要股東。有關主要股東持股
權益的詳情,請參閱「與主要股東的關係」及「主要股東」。


以下載述有關本公司每家附屬公司的企業發展的重大資訊,所有該等公司從
各自註冊成立日期以來均屬私人公司。我們亦已因應計劃上市進行若干重組步驟,
具體詳情載於「—重組」。



本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


BandsInvestment於二零一七年九月二十二日在英屬維爾京群島註冊成立為一
家有限責任公司。自其註冊成立起直至最後可行日期,已向本公司配發及發行一
股繳足股款的股份,BandsInvestment一直由本公司全資實益擁有。


BandsInvestment從事投資控股。


智耀

智耀於二零零四年三月一日在香港註冊成立為一家有限責任公司。於二零零
四年三月三十一日,智耀分別由陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生各佔

33.33%權益。

由於重組,智耀於二零一七年十月二十三日成為BandsInvestment的直接全資
附屬公司,後者則是本公司的間接全資附屬公司。於最後可行日期,智耀的已發
行股本為3港元,分為三股股份。


智耀作為一家運營公司,從事分銷業務及零售業務。


SawCorporation

SawCorporation於二零零三年一月二十四日在香港註冊成立為一家有限責任公
司。自其註冊成立起,SawCorporation分別由陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先
生各佔33.33%權益。


由於重組,SawCorporation於二零一七年十月二十三日成為BandsInvestment的
直接全資附屬公司,後者則是本公司的間接全資附屬公司。於最後可行日期,SawCorporation的已發行股本為3港元,分為三股股份。


SawCorporation作為一家運營公司,從事分銷業務。


耀域

耀域於二零一七年六月十六日在香港註冊成立為一家有限責任公司。於二零
一七年七月二十六日,耀域分別由陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生各佔

33.33%權益。

由於重組,耀域於二零一七年十月二十三日成為BandsInvestment的直接全資
附屬公司,後者則是本公司的間接全資附屬公司。於最後可行日期,耀域的已發
行股本為3港元,分為三股股份。


耀域作為一家運營公司,從事分銷業務。



本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


迅國於一九九六年八月二十二日在香港註冊成立為一家有限責任公司。於
一九九七年十二月十八日,陳錦泉先生持有兩股迅國股份,而5,098股及4,900股迅
國股份則以5,098港元及4,900港元的代價分別配發及發行予陳錦泉先生及馮競威
先生。自當時起,迅國由陳錦泉先生擁有51%(5,100股)及由馮競威先生擁有49%(4,900
股)。


馮競威先生於銷售及營銷和分銷業務分別擁有逾15年及20年經驗。彼於
一九九七年十二月加入本集團,目前擔任迅國的銷售總監。


根據由陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生於二零一七年九月二十七日簽
立關於迅國信託安排的確認契據,陳錦泉先生確認,自一九九七年十二月十八日起,
彼已為其本身持有1,700股迅國股份;以信託方式為及代表實益擁有人陳紹璋先生
持有1,700股迅國股份;及以信託方式為及代表另一名實益擁有人周永江先生持有
1,700股迅國股份。


由於重組,於二零一七年十一月七日,迅國成為BandsInvestment的直接非全資
附屬公司,後者則是本公司的間接非全資附屬公司。


迅國作為一家運營公司,從事分銷業務,主要分銷糕餅產品。截至二零一五年、
二零一六年、二零一七年三月三十一日止年度及截至二零一七年八月三十一日止
五個月,迅國錄得收益分別約69.0百萬港元、68.6百萬港元、70.9百萬港元及25.4百
萬港元,為本公司擁有人(不包括非控股權益)貢獻溢利分別約2.7百萬港元、1.4百
萬港元、0.9百萬港元及0.4百萬港元。



本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


良泉

良泉於一九九一年十二月十二日在香港註冊成立為一家有限責任公司。於
一九九二年三月十六日,良泉由陳錦泉先生佔35%、陳紹璋先生佔30%及周永江先生佔
35%權益。於二零一七年六月三十日,500股良泉股份以500港元代價(即面值)配發及發
行予陳紹璋先生。自當時起,良泉分別由陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生各佔

33.33%權益。

誠如董事確認,於往績期間良泉並無發生重大或系統性違規事件。


不納入本集團的理由

良泉現時從事兩類主要業務,即(i)物業投資控股(「物業投資業務」)以及(ii)向香港
部分連鎖超市和藥房(「連鎖超市及藥房分銷業務」)及部分連鎖便利店(「連鎖便利店分
銷業務」)分銷食品及飲料的業務。


由於良泉為若干香港物業的控股公司,而本公司擬於上市後確立更專注的業務佈
局,以及更明確界分我們的食品及飲料分銷及零售業務與物業投資業務,作為重組的
一環,於二零一七年十一月二十一日,良泉與SawCorporation及良泉與耀域訂立業務轉
讓契據,據此分別向SawCorporation轉讓連鎖超市及藥房分銷業務以及向耀域轉讓連鎖
便利店分銷業務。詳情請參閱「—重組—重組步驟—(h)第8步—業務轉讓契據全部完
成」。


業務轉讓契據的第二次交易已在二零一八年一月三十一日完成,據此,良泉完全
終止其連鎖超市及藥房分銷業務及連鎖便利店分銷業務。完成業務轉讓契據後,良泉
繼續作為一家物業投資控股公司。由於緊隨業務轉讓契據全面完成後,良泉的主要業
務僅涉及物業投資控股,良泉並無從事任何直接或間接與本集團競爭的業務。由於重
組,良泉並無被納入至本集團。


本集團分別一直租賃(i)良泉;及(ii)良泉和田巧玲女士的若干物業供我們營運之用。

詳情請參閱「關連交易—非豁免持續關連交易—1.向本集團出租物業」。



本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


根據關於共同行動人士的確認契據,我們的主要股東陳錦泉先生、陳紹璋先生及
周永江先生確認彼等就智耀、SawCorporation、良泉及迅國(統稱「香港公司」)的共同行
動安排(「安排」)自彼等合法及╱或實益擁有各香港公司已發行股份的權益當日起便存在,
據此:

(a)彼等已共同管理及控制香港公司,並就重大管理事宜作出一致決定;
(b)彼等已同意將彼等於香港公司業務及項目的權益的最終控制權及最終決策權
中央化並已經中央化處理;
(c)彼等已同意就任何股東決議案的主體事宜預先諮詢並已經諮詢對方,藉此令
彼此達成一致共識,然後方才提呈有關決議案以於香港公司任何股東大會上
通過,而且過往亦已按相同方式就有關決議案投票;及
(d)彼等一直按彼等各自於香港公司的持股比例,享有香港公司業務及項目所產
生的經濟利益,包括但不限於所宣派的股利。

為免生疑問,安排並不符合收購守則下「一致行動」的定義。


陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生已進一步承諾彼等將繼續根據安排管理及
經營香港公司,直至關於共同行動人士的確認契據終止為止,該終止將於上市日期上
午九時三十分即時生效。



本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


重組
重組前的集團架構

下圖列示緊接重組前本集團的股權及公司架構:

周永江先生陳紹璋先生
33.33%
33.33%33.33%

33.33%
33.33%33.33%

33.33%
33.33%33.33%

51%
51%51%49%
49%49%

良泉
(香港)
迅國
(香港)
陳錦泉先生馮競威先生
智耀
(香港)
Saw Corporation(香港)
重組步驟

為籌備上市,我們已進行重組,包括以下步驟:

(a)第1步—耀域註冊成立
耀域於二零一七年六月十六日在香港註冊成立為有限責任公司。註冊成立以
後,已轉讓一股普通股予周永江先生。於二零一七年六月二十六日,已配發及發
行兩股普通股而陳錦泉先生和陳紹璋先生各自已認購一股普通股,代價分別為1.00
港元及1.00港元。


因此,耀域分別由陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生各佔33.33%權益。


(b)第2步—ACACInvestment、SCSCHoldings及CCSTInvestment註冊成立
ACACInvestment、SCSCHoldings及CCSTInvestment各自於二零一七年八月十六
日在英屬維爾京群島註冊成立為有限責任公司。


ACACInvestment、SCSCHoldings及CCSTInvestment各自享有權限可按每股面值

1.00美元發行最多50,000股普通股。

– 92 –


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


i.陳錦泉先生以發行價每股1.00美元認購ACACInvestment的一股繳足股份;
ii.陳紹璋先生以發行價每股1.00美元認購SCSCHoldings的一股繳足股份;及
iii.周永江先生以發行價每股1.00美元認購CCSTInvestment的一股繳足股份。

因此,ACACInvestment、SCSCHoldings及CCSTInvestment分別為陳錦泉先生、
陳紹璋先生及周永江先生全資擁有。


(c)第3步—本公司註冊成立
於二零一七年八月二十一日,本公司根據開曼群島法律註冊成立為一家有限
責任公司,法定股本為390,000港元,分為39,000,000股每股面值0.01港元的股份。註
冊成立後,已即時轉讓一股入賬列作繳足的認購人股份及進一步配發及發行99股
股份予陳錦泉先生,全部以面值作代價。於註冊成立的同一天,亦已配發及發行
200股股份而陳紹璋先生和周永江先生各自已按面值代價認購100股股份。


因此,本公司分別由周永江先生(100股股份)、陳紹璋先生(100股股份)及陳錦
泉先生(100股股份)各佔33.33%權益。


本公司於二零一七年十月十三日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。


(d)第4步—BandsInvestment註冊成立
BandsInvestment於二零一七年九月二十二日在英屬維爾京群島註冊成立為有
限責任公司。BandsInvestment享有權限可按每股面值1.00美元發行最多50,000股普
通股。註冊成立後,本公司以發行價每股1.00美元認購BandsInvestment的一股繳足
股份。


因此,BandsInvestment成為本公司的全資附屬公司。



本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。

於二零一七年十月六日:

i.陳錦泉先生向ACACInvestment轉讓其100股股份,代價為及以此換取ACACInvestment向陳錦泉先生配發及發行其本身的一股股份;
ii.陳紹璋先生向SCSCHoldings轉讓其100股股份,代價為及以此換取SCSCHoldings向陳紹璋先生配發及發行其本身的一股股份;及
iii.周永江先生向CCSTInvestment轉讓其100股股份,代價為及以此換取CCSTInvestment向周永江先生配發及發行其本身的一股股份。


於二零一七年十月六日完成上述轉讓後,本公司將由ACACInvestment(100股
股份)、SCSCHoldings(100股股份)及CCSTInvestment(
100股股份)各自擁有33.33%。


ACACInvestment、SCSCHoldings及CCSTInvestment各自將繼續由陳錦泉先生、
陳紹璋先生及周永江先生分別全資擁有。


(f)第6步—陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生分別向BandsInvestment(作為
本公司代名人)轉讓智耀、SawCorporation及耀域各自的100%的全部已發行股

i.於二零一七年十月二十三日,陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生(作
為賣方)與本公司(作為買方)訂立換股契據,據此陳錦泉先生、陳紹璋先
生及周永江先生各自將彼於智耀的一股股份(合共為三股股份)轉讓予
BandsInvestment(
作為本公司代名人),分別佔智耀已發行股本的33.33%(合
共為已發行股本的100%),作為代價及交換本公司分別向ACACInvestment
(由陳錦泉先生指示)、SCSCHoldings(由陳紹璋先生指示)及CCSTInvestment(
由周永江先生指示)配發及發行入賬列為繳足的100股、100股
及100股有關股份(合共為300股股份)。



本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。

iii.於二零一七年十月二十三日,陳錦泉先生、陳紹璋先生及周永江先生(作
為賣方)與本公司(作為買方)訂立換股契據,據此陳錦泉先生、陳紹璋先
生及周永江先生各自將彼於SunnyLand的一股股份(合共為三股股份)轉讓
予BandsInvestment(
作為本公司代名人),分別佔SunnyLand已發行股本的
33.33%(合共為已發行股本的100%),作為代價及交換本公司分別向ACACInvestment(
由陳錦泉先生指示)、SCSCHoldings(由陳紹璋先生指示)及
CCSTInvestment(
由周永江先生指示)配發及發行入賬列為繳足的100股、
100股及100股有關股份(合共為300股股份)。

於二零一七年十月二十三日完成上述轉讓後,智耀、SawCorporation及耀域各
自成為BandsInvestment的全資附屬公司。據此,本公司由ACACInvestment(
400股股
份)、SCSCHoldings(400股股份)及CCSTInvestment(
400股股份)各自擁有33.33%。


(g)第7步—陳錦泉先生(就其本身及根據關於迅國信託安排的確認契據按等同份
額代表陳紹璋先生及周永江先生持有)向BandsInvestment(作為本公司代名人)
轉讓迅國全部已發行股本的51%
於二零一七年十一月七日,陳錦泉先生(作為合法及實益擁有人)、陳紹璋先
生(作為實益擁有人)及周永江先生(作為實益擁有人)(為賣方)與本公司(為買方)訂
立換股契據,據此:

i.陳錦泉先生將彼的1,700股迅國股份轉讓予BandsInvestment(
作為本公司代
名人),作為代價及交換本公司向ACACInvestment(
由陳錦泉先生指示)配
發及發行100股股份;

本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。

陳錦泉先生(代表陳紹璋先生,為關於迅國信託安排的確認契據下的受益人)
向BandsInvestment(
作為本公司代名人)轉讓1,700股股份,作為代價及交換
本公司向SCSCHoldings(由陳錦泉先生代表陳紹璋先生指示,陳紹璋先生
為關於迅國信託安排的確認契據下的受益人)配發及發行100股股份;及
iii.陳錦泉先生(代表周永江先生,為關於迅國信託安排的確認契據下的另一
受益人)向BandsInvestment(
作為本公司代名人)轉讓1,700股股份,作為代
價及交換本公司向CCSTInvestment(
由陳錦泉先生代表周永江先生指示,
周永江先生為關於迅國信託安排的確認契據下的另一名受益人)配發及發
行100股股份。


於二零一七年十一月七日完成上述轉讓後,迅國成為BandsInvestment的直接
非全資附屬公司及本公司的間接非全資附屬公司。因此本公司分別由ACACInvestment(
500股股份)、SCSCHoldings(500股股份)及CCSTInvestment(
500股股份)擁
有33.33%。


(h)第8步—業務轉讓契據全部完成
向SawCorporation轉讓業務

i.於二零一七年十一月二十一日,良泉(作為賣方)與SawCorporation(作為買
方)訂立SawCorporation業務轉讓契據,據此良泉同意出售及SawCorporation
同意收購(i)若干固定資產(即汽車);及(ii)連鎖超市及藥房分銷業務所涉
及的貿易應收款項。

ii.SawCorporation業務轉讓契據第一次交易緊隨於二零一七年十一月二十一
日簽立前述協議時完成,據此(i)若干固定資產(即汽車)代價約0.1百萬港
元(根據其於二零一七年十月三十一日的賬面值)已悉數支付;及(ii)連鎖
超市及藥房分銷業務截至二零一七年十月三十一日所涉及的金額約17.8
百萬港元的貿易應收款項已全部按等額基準悉數結算。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。

向耀域轉讓業務

i.於二零一七年十一月二十一日,良泉(作為賣方)與耀域(作為買方)訂立耀
域業務轉讓契據,據此良泉同意出售及耀域同意收購連鎖便利店分銷業
務所涉及的貿易應收款項。

ii.耀域業務轉讓契據第一次交易緊隨於二零一七年十一月二十一日簽立前
述協議後完成,據此連鎖便利店分銷業務截至二零一七年十月三十一日
所涉及金額約為8.6百萬港元的貿易應收款項已全部按等額基準悉數結算。

iii.耀域業務轉讓契據第二次交易已在二零一八年一月三十一日完成,據此
良泉完全終止其連鎖便利店分銷業務營運。於二零一八年一月三十一日,
連鎖便利店分銷業務所涉及的其時未償還貿易應收款項全部轉讓至耀域
並按等額基準悉數結算,故此根據耀域業務轉讓契據轉讓連鎖便利店分
銷業務全面完成。

由於重組,良泉不獲納入至本集團。有關將良泉摒除於本集團外的理由,
請參閱「—良泉的收納業務—良泉—不納入本集團的理由」。


(i)第9步—本公司增加法定股本
於二零一八年二月十二日,藉增設9,961,000,000股股份,本公司法定股本由
390,000港元(分為39,000,000股股份)增加至100,000,000港元(分為10,000,000,000股股
份),所增設的股份與當時既有的股份在各方面享有同等地位。



本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


重組後的集團架構

下圖列示緊隨重組後但於資本化發行及[編纂]前的本集團股權及公司架構:

33.33%33.33%
100%
33.33%
100%
100%100%100%51%
49%
100%100%
33.33%33.33%
100%
33.33%
100%
100%100%100%51%
49%
100%100%
智耀
(香港)
Saw Corporation(香港)
耀域
(香港)
迅國
(香港)
本公司
(開曼群島)
Bands Investment(英屬維爾京群島)馮競威先生
周永江先生
CCST Investment(英屬維爾京群島)
陳紹璋先生
SCSC Holdings(英屬維爾京群島)
ACAC Investment(英屬維爾京群島)
陳錦泉先生
– 98 –


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


本文件為草擬本,所載資料並不完整,並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警
告」一節。


下圖列示緊隨資本化發行及[編纂]完成後(不計及根據購股權計劃可能授出的購
股權獲行使後可能配發及發行的任何股份)的本集團股權及公司架構:

100%100%100%
[編纂][編纂][編纂][編纂]
100%
100%100%100%51%
49%
智耀
(香港)
Saw Corporation(香港)
耀域
(香港)
迅國
(香港)
馮競威先生
周永江先生陳紹璋先生陳錦泉先生
CCST Investment(英屬維爾京群島)
SCSC Holdings(英屬維爾京群島)
本公司
(開曼群島)
Bands Investment(英屬維爾京群島)
ACAC Investment(英屬維爾京群島)公眾股東
– 99 –


  中财网
各版头条
pop up description layer