[公告]百富环球:二零一八年股东周年大会通告

时间:2018年03月14日 08:01:37 中财网


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PAX Global Technology Limited

百富環球科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 327)

二零一八年股東週年大會通告

茲通告百富環球科技有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年四月二十日(星期五)
上午十時三十分假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心24樓2416室舉行股東週年大會,
以處理下列事項:


1.
省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報
表、本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師之報告;
2.
宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.04港元;
3.
重選吳敏博士為董事;
4.
重選文國權先生為董事;
5.
授權董事會釐定董事酬金;
6.
續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金;
* 僅供識別
1



作為特別事項,考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案:

普通決議案

7. 「動議:
(a)
在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(按下文之
定義)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股份中之額外股
份,以及作出或授予於有關期間內或有關期間結束後將須或可能須行使此
等權力方可作出或授予之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、
票據及附有權利認購或轉換為本公司股份之其他證券);
(b)
董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是
否依據購股權)之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行
股份總數之20%,惟依據
(i)供股(按下文之定義);或(ii)行使根據本公司購
股權計劃所授出之任何購股權,或當時採納以向本公司及╱或其任何附屬
公司之高級職員及╱或僱員授出或發行本公司股份或認購本公司股份之權
利之類似安排;或
(iii)任何根據本公司有效之公司細則配發股份以代替本公
司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排;或
(iv)根據本公司現
有任何認股權證或附有權利認購或轉換為本公司股份之任何證券之條款,
因行使認購權或轉換權而發行本公司股份而配發者除外,而上述批准亦須
受此數額限制;及
2



(c)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期
止期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
法例或公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時;

(iii)
本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所授予董
事授權。

「供股」乃指於董事指定期間內,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內持有
本公司股份或本公司任何類別股份之人士(及倘合適,向有權獲得該建議之本公
司其他證券持有人),按彼等當日持有股份(或倘合適,該等其他證券)之比例,
提呈發售本公司股份或提呈發行購股權、認股權證或其他有權認購及╱或轉換
本公司股份之證券之建議,惟董事可就零碎股權或經考慮本公司適用之香港以
外任何地區之任何法律限制或責任或本公司適用之香港以外任何地區內任何認
可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之情況下,取消有關權
利或作出其他安排。」


8. 「動議:
(a)
在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(按下文之
定義)內行使本公司一切權力,於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或
本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會(「證券及期貨
事務監察委員會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所,按照證券及
期貨事務監察委員會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規
例及就此而言之所有適用法例,購回本公司之股份;
3



(b)
本公司獲授權根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回之股份總數不得超
過於本決議案獲通過之日,本公司已發行股份總數之
10%,而上述批准亦須
受此數額限制;及
(c)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期
止期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
法例或公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時;

(iii)
本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所授予董
事授權。」
9.
「動議待本通告所載第7及8項決議案獲通過後,擴大根據本通告所載第
7項決議
案授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權,加入本公司根據本通告所
載第8項決議案所授出之權力可能購回本公司之股份總數,惟購回股份之數額不
得超過本決議案獲通過之日,本公司已發行股份總數之
10%。」
承董事會命

百富環球科技有限公司

執行董事

李文晉

香港,二零一八年三月十四日

4



附註:


(1)
凡有權出席本通告召開之大會(或其任何續會)(「大會」)並於會上投票之本公司股東,均可委
派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

(2)
大會適用之代表委任表格隨函附上。

(3)
填妥及交回代表委任表格後,股東屆時仍可依願親身出席大會,並於會上投票。

(4)
代表委任表格必須根據其上所印列指示填妥及簽署,連同簽署表格之授權書或其他授權文件
(如有),或經證明之授權書或授權文件副本,最遲須於大會(視適用情況而定)指定舉行時間
四十八小時前送達本公司之主要營業地點,地址為香港灣仔港灣道
30號新鴻基中心24樓2416
室,方為有效。



(5)
就本通告之第3及4項決議案而言,董事會建議重選退任董事吳敏博士及文國權先生為董事。退
任董事資料載於日期為二零一八年三月十四日之致股東通函附錄二。

(6)
股東於大會上就本通告所載之決議案作出之所有表決須以按股數投票方式進行。

(7)
為釐定建議末期股息之權利(須於大會上獲股東批准),本公司將由二零一八年五月十一日(星
期五)至二零一八年五月十五日(星期二)(包括首尾兩天),暫停辦理本公司之股份過戶登記
手續。為符合領取建議末期股息之資格,所有過戶文件連同有關股票必須於二零一八年五月十
日(星期四)下午四時三十分前遞交至本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公
司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心22樓。

(8)
為確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股
份過戶登記,即指進行任何股份過戶登記的截止日期)為二零一八年四月十三日(星期五)。本
公司股東必須於二零一八年四月十三日(星期五)下午四時三十分前,將所有股份過戶文件連
同有關股票送交本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東
183號合和中心22樓)進行登記。

於本公告日期,董事會成員包括三名執行董事,分別為聶國明先生、蘆杰先生及李文
晉先生;以及三名獨立非執行董事葉偉明先生、吳敏博士及文國權先生。


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