[董事会]菲利华:独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

时间:2018年04月16日 21:35:24 中财网


湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第八次会议

相关事项的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司公司章
程》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的
有关规定,我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)独
立董事,本着对全体股东和公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,
坚持科学严谨的工作态度,对公司下列事项进行了认真的核查,就会议中所涉及
的事项发表独立意见如下:

一、关于 2017年度利润分配方案的独立意见

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导
意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼
顾股东的即期利益和长远利益。我们认为,该利润分配方案符合公司实际情况,
没有违反《公司法》、公司章程及公司制定的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公
司股东未来分红回报计划(2017-2019)》 ,未损害公司股东尤其是中小股东的
利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会
审议。


二、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审
计机构的独立意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富
经验和职业素质,自担任公司审计机构以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正
的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实
地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司
2018年度审计机构,并同意提交董事会和股东大会审议。


三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查,我们认为:公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部
门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活


动的各个方面,形成了比较规范的控制体系,能够保证公司正常生产经营,合理
控制经营风险。董事会关于《2017年度内部控制的自我评价报告》比较全面、
客观地反映了公司内部控制运行的实际情况,我们认同该报告。


四、关于2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况的独立意见

1、 报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。


2、 报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法
人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2017 年
12 月 31 日的对外担保情形。


五、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

公司股权激励对象卢晓辉、马承斗于2017年4月24日当选为公司监事,公司
本次回购注销个人情况发生变化的激励对象卢晓辉、马承斗已获授但尚未解锁的
限制性股票符合公司《限制性股票激励计划(草案)》的文件规定,符合相关法
律法规的规定,一致同意对以上限制性股票按照《限制性股票激励计划(草案)》
中对回购价格的约定条文实施回购注销。


六、关于 会计政策变更的的独立意见

经核查,我们认为:根据国家财政部相关政策文件,公司本次会计政策变更
调整,能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,提高公司财务信息
的准确性,为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息,体现了稳
健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的,符合公司实际情况,符合《企业
会计准则》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。



















(此页无正文,为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页)



独立董事签名:



岳蓉





2018 年4月13日












































(此页无正文,为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页)



独立董事签名:



刘启亮





2018 年4月13日












































(此页无正文,为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页)



独立董事签名:



谢敏





2018 年4月13日




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