[公告]辉丰股份:更正公告

时间:2018年05月17日 12:31:20 中财网


证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2018-057

债券代码:128012 债券简称:辉丰转债



江苏辉丰生物农业股份有限公司

更正公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年4月28日在指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布了《关于
召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-039)。因工作人员疏忽, 导致公告中
出现错误,现予以更正,具体内容如下:

更正前:

一、(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间 :2018年5月22日(星期二)下午14:00。


网络投票时间:2018年5月21日-2018年5月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2018年5月22日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网络系统投票的具体时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间
的任意时间。


二、(二)会议提案名称

1、《公司2017年年度董事会工作报告》

2、《公司2017年年度财务决算报告》

3、《公司2017年年度报告及其摘要》

4、《公司2017年年度利润分配预案》

5、《公司2017年年度监事会工作报告》

6、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

7、《关于为子公司提供财务资助的议案》

8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

9、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次股东大会审议的提案编码如下表:


提案编码

提案名称

备 注

该列打“√”的栏目可以投票

非累积投票议案



100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



1.00

《公司2017年年度董事会工作报告》



2.00

《公司2017年年度财务决算报告》



3.00

《公司2017年年度报告及其摘要》



4.00

《公司2017年年度利润分配预案》



5.00

《公司2017年年度监事会工作报告》



6.00

《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》



7.00

《关于为子公司提供财务资助的议案》



8.00

《关于为子公司提供融资担保的议案》



9.00

《关于2017年度日常关联交易预计的议案》





四、附件2《授权委托书》

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托股东(公章或签字):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人:

受托人身份证号码:

受托日期:



提案
编码

审 议 事 项

表决意见

赞成

反对

弃权

非累积投票议案

100

总议案:对所有提案一次性表决







1.00

《公司2017年年度董事会工作报告》







2.00

《公司2017年年度财务决算报告》







3.00

《公司2017年年度报告及其摘要》







4.00

《公司2017年年度利润分配预案》







5.00

《公司2017年年度监事会工作报告》










6.00

《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》







7.00

《关于为子公司提供财务资助的议案》







8.00

《关于为子公司提供融资担保的议案》







9.00

《关于2017年度日常关联交易预计的议案》











更正后:

一、(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间 :2018年5月22日(星期二)下午14:00。


网络投票时间:2018年5月21日-2018年5月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2018年5月22日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网络系统投票的具体时间为2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00期间
的任意时间。


二、(二)会议提案名称

1、《公司2017年年度董事会工作报告》

2、《公司2017年年度财务决算报告》

3、《公司2017年年度报告及其摘要》

4、《公司2017年年度利润分配预案》

5、《公司2017年年度监事会工作报告》

6、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

7、《关于为子公司提供财务资助的议案》

8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

9、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次股东大会审议的提案编码如下表:

提案编码

提案名称

备 注

该列打“√”的栏目可以投票

非累积投票议案



100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



1.00

《公司2017年年度董事会工作报告》






2.00

《公司2017年年度财务决算报告》



3.00

《公司2017年年度报告及其摘要》



4.00

《公司2017年年度利润分配预案》



5.00

《公司2017年年度监事会工作报告》



6.00

《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》



7.00

《关于为子公司提供财务资助的议案》



8.00

《关于为子公司提供融资担保的议案》



9.00

《关于2018年度日常关联交易预计的议案》





四、附件2《授权委托书》

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托股东(公章或签字):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人:

受托人身份证号码:

受托日期:



提案
编码

审 议 事 项

表决意见

赞成

反对

弃权

非累积投票议案

100

总议案:对所有提案一次性表决







1.00

《公司2017年年度董事会工作报告》







2.00

《公司2017年年度财务决算报告》







3.00

《公司2017年年度报告及其摘要》







4.00

《公司2017年年度利润分配预案》







5.00

《公司2017年年度监事会工作报告》







6.00

《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》







7.00

《关于为子公司提供财务资助的议案》







8.00

《关于为子公司提供融资担保的议案》







9.00

《关于2018年度日常关联交易预计的议案》











此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,由此给投资者带来的不便表示


歉意。


特此公告。




江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二.一八年五月十七日


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