[董事会]三五互联:第四届董事会第二十八次会议决议的公告

时间:2018年06月13日 21:33:19 中财网


证券代码:300051 证券简称:三五互联 公告编号:2018-49

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。






厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6
月8日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会会议通知,并于
2018年6月13日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十八次会议(以下简称
“本次会议”)。本次会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。


经记名投票表决,审议通过了如下议案:

一、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

为推进公司发展战略,公司拟以自有资金收购控股子公司天津三五互联科技
有限公司(以下简称“三五天津”)少数股东持有的6%股权,拟收购控股子公
司济南三五互联科技有限公司(以下简称“三五济南”)少数股东持有的40%股
权,拟收购控股子公司青岛三五互联科技有限公司(以下简称“三五青岛”)少
数股东持有的14%股权。交易完成后,公司将持有三五天津、三五济南、三五青
岛100%的股权。本次交易不涉及重大资产重组,不涉及关联交易。


本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。


二、 审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》

根据公司经营管理的需要,为整合现有资源,提高运营效率和管控能力,降
低经营管理成本,公司拟注销北京三五互联信息科技有限公司、上海三五互联
息技术有限公司、佛山三五互联科技有限公司、广州三五互联科技有限公司、福
三五互联科技有限公司、泉州三五互联信息科技有限公司,并授权公司管理层
依法办理相关清算和注销事宜。注销上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利
水平产生重要影响。



本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。


三、 审议通过了《关于限制性股票回购注销及确认债权人无异议的议案》

公司于2016年3月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关
于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》,授权董事会“办理激励对象行权所必须的全部事宜,包括但
不限于修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记”及“决定限制性股票
激励计划的变更与终止”。


公司第四届董事会第十九次会议已于2017年10月20日审议通过了相关议
案,决定对已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计250,020股进
行回购注销,并修订公司章程,公司的注册资本从人民币367,859,59元减少至
人民币367,609,570元。该次公司限制性股票回购注销及公司注册资本变更事项
中,相关债权人无异议,不存在债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情
形。董事会决定在本议案审议通过后及时办理注册资本、实收资本、修订《公司
章程》等工商变更登记事宜。


本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。




特此公告。




厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月13日


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