[董事会]恒通科技:第三届董事会第四次会议决议公告

时间:2018年06月13日 21:33:26 中财网


证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2018-076

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
四次会议于2018年6月13日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于2018年6月7日发出,本次会议应出席董事7人,实际
出席董事7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司董事长孙志强先生召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。


本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

一致同意公司投资设立北京一亩三分田园科技有限公司,北京一亩三分田
园科技有限公司为公司的全资子公司。


《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。


此议案经与会董事审议,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。


备查文件:

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。


北京恒通创新赛木科技股份有限公司


董事会

2018年6月13日


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