[公告]中国全通:二零一八年六月十三日举行的股东周年大会的投票结果

时间:2018年06月13日 22:32:55 中财网


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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完
備性亦不發表任何聲明,並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引
致的任何損失承擔任何責任。




中國全通(控股)有限公司

CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:633)

二零一八年六月十三日舉行的

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈,於股東週年大會提呈的所有普通決議案已透過投票表決方式獲
正式通過。






茲提述中國全通(控股)有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年四月二十七日
的通函(「通函」)。除文義另有所指外,本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵
義。


股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則,在於二零一八年六月十三日舉行的股
東週年大會上提呈的所有決議案(「決議案」)已按投票方式進行表決。


於股東週年大會日期,本公司已發行股本包括1,999,723,216股股份,即賦予股東
權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股份如上市規則第
13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會,惟須於會上就任何決議案放棄投贊
成票。根據上市規則,概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。


本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員,負責在股東
週年大會上處理點票事宜。




由於以下各項決議案獲大多數票數贊成,因此,所有有關決議案作為普通決議案獲
正式通過,而投票結果載列如下:

普通決議案

股份數目(%)

贊成

反對

1.

省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零
一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合
財務報表、本公司的董事會報告及核數師
(「核數師」)報告。


880,312,152

(100%)

0

(0%)

2.

宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度
的末期股息。


880,312,152

(100%)

0

(0%)

3.

(i) 重選馮家健先生為獨立非執行董事。


880,312,152

(100%)

0

(0%)

(ii) 授權董事會釐定董事薪酬。


880,310,152

(99.9998%)

2,000

(0.0002%)

4.

續聘國衛會計師事務所有限公司為截至二零
一八年十二月三十一日止年度的核數師,並
授權董事會釐定核數師薪酬。


880,312,152

(100%)

0

(0%)

5.

授予董事一般及無條件授權以配發、發行及
處理本公司的額外股份,而股份數量不超過
有關決議案通過當日本公司已發行股份總數
20%。


868,622,286

(98.6721%)

11,689,866

(1.3279%)

6.

授予董事一般及無條件授權以購回本公司的
股份,而股份數量不超過有關決議案通過當
日本公司已發行股份總數10%。


880,312,152

(100%)

0

(0%)

7.

在通過第5及6項決議案的情況下,藉增加相
當於本公司根據第6項決議案所獲授權購回
本公司股份數目的股數,擴大根據第5項決
議案授予董事配發、發行及處理本公司的額
外股份的一般及無條件授權。


868,622,286

(98.6721%)

11,689,866

(1.3279%)





執行董事退任

茲提述通函。由於閰偉先生及田錚先生有意投放更多時間於其他工作,故彼等並無
於股東週年大會上膺選連任,並已輪值退任執行董事職務,自股東週年大會結束起
生效。閰偉先生及田錚先生均已確認,彼等與董事會之間並無意見分歧,亦無有關
彼等退任的任何事宜須提請股東垂注。




董事會謹此向閰偉先生及田錚先生於任內為本集團所作寶貴貢獻由衷致謝。


承董事會命

中國全通(控股)有限公司

主席

陳元明

香港,二零一八年六月十三日

於本公告日期,執行董事為陳元明先生、蕭國強先生及修志寶先生;而獨立非執行董事為黃志文先
生、林健雄先生及馮家健先生。




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