[股东会]中弘股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

时间:2018年07月11日 22:01:42 中财网


证券简称:中弘股份 证券代码:000979 公告编号:2018-104

中弘控股股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规
定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年7月27日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018
年7月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018
年7月26日下午15:00至2018年7月27日下午15:00期间的任意
时间。


5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见
附件)委托他人出席现场会议。


(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。


6、会议股权登记日:2018年7月19日(星期四)

7、出席对象:


(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8、现场会议地点:北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32
号楼3楼会议室。


二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由公司第七届董事会2018年第三次
临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。


(二)本次会议审议的议案为:

1、审议《关于出售资产暨募投项目转让的议案》

该议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的2/3以上通过。


(三)上述议案的内容详见2018年7月12日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上公司第七届董事会2018年第三次
临时会议决议公告(公告编号2018-101)及相关公告。


三、提案编码

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目
可以投票

1.00

关于出售资产暨募投项目转让的议案





四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行
登记。


(2)法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。


(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵


达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)

2、登记时间:2018年7月25日,上午9时到11时,下午3时
到5时。


3、登记地点(信函地址):北京市朝阳北路五里桥一街非中心1
号院32号楼公司证券部。


邮编:100024

传真:010-59279979

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。


(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。


(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。


(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
一股份享有一票表决权。


授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360979

2、投票简称:中弘投票

3、填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。


4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


(二)通过深交所交易系统投票的程序


1、投票时间:2018年7月27日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月26日(现场
股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年7月27日(现
场股东大会结束当日)下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。


六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人:马刚 王杨

联系电话: 010-59279999转9979、 010-59279979

联系传真:010-59279979

电子邮箱:wangyangwwyy20@sina.com

2、会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理

七、 备查文件

1、公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议



中弘控股股份有限公司

董事会

2018年7月11日


附:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席中弘
控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本
授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


提案编码

提案名称

该列打钩的栏
目可以投票

同意

反对

弃权

1.00

关于出售资产暨募投项目转让的议案













委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:



委托日期: 年 月 日



投票说明:

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。


2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。


3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。







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