[董事会]中弘股份:第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

时间:2018年07月11日 22:01:43 中财网


证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2018-101

中弘控股股份有限公司

第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七
届董事会2018年第三次临时会议通知于2018年7月6日以书面、传
真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2018年7月8日下午
14:30在公司会议室召开,会议应到董事6名,实到董事5名,董事
张继伟先生因工作安排原因未能出席本次会议,书面委托董事长王继
红先生代为投票并签署决议及相关文件,会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长王继红先生主持,经与会董事认真审
议,以书面表决的方式通过如下议案:

一、审议通过《关于出售资产暨募投项目转让的议案》(6票赞
成,0票反对,0票弃权)

具体情况详见同日披露的“关于出售资产暨募投项目转让的公
告”(2018-103号)。


本次交易事项尚需提交股东大会审议。


二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
(6票赞成,0票反对,0票弃权)

公司董事会定于2018年7月27日召开公司2018年第二临时股
东大会,该次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。






特此公告。




中弘控股股份有限公司

董事会

2018年7月11日


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