[董事会]*ST凯迪:第八届董事会第五十五次会议决议补充公告

时间:2018年07月12日 20:37:05 中财网


证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 编号:2018-93

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凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公
司”)于2018年7月11日发布了《第八届董事会第五十五次会议决
议公告》,本次公告补充了反对和弃权理由等,具体如下:

公司于2018年7月10日召开公司第八届董事会第五十五次会
议,会议由公司董事唐宏明先生主持,本次会议应参加表决的董事5
人,实际表决的董事5人。


本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会
议 审议情况如下:

一、审议通过《关于免去总裁张海涛职务的议案》

表决结果:同意3票, 反对 1 票,弃权 1 票

公司董事王博钊投反对票,理由:鉴于公司目前属于特殊时期,
在对于原总经理不适合继续履行职务这一点上并未有充分理由进行
说明,匆忙进行这样的高管变更并不适当;公司独立董事张兆国投弃
权票,理由:鉴于公司目前处于严重的债务危机和经营困难,为了保
持高管团队的稳定性,不宜变更总经理人选。


二、审议通过《关于提名江海任公司总裁的议案》


表决结果:同意 3 票, 反对 1 票,弃权 1 票

公司董事王博钊投反对票,理由:候选人目前并非在上市公司任
职,对于上市公司所处复杂情况无法在短时期内完全掌握。鉴于上述
情况,建议首先将候选人聘任为公司副总,协助公司原总经理开展工
作更为妥当;公司独立董事张兆国投弃权票,理由:鉴于公司目前处
于严重的债务危机和经营困难,为了保持高管团队的稳定性,不宜变
更总经理人选。


三、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 5票, 反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》

公司董事会审议通过增补陈义龙、江海、孙守恩为公司的董事候
选人,沈烈为公司的独立董事候选人。


表决结果:同意 5票, 反对 0 票,弃权 0 票

此议案还需提交股东大会审议通过。


五、备案文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。






凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年7月12日


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