[股东会]杰赛科技:2018年第三次临时股东大会决议公告

时间:2018年07月12日 20:37:11 中财网


证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2018-050

广州杰赛科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、公司于2018年6月25日召开第四届董事会第四十八次会议,决议召开2018
年第三次临时股东大会,并于2018年6月26日、2018年7月6日在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载
了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2018-044)、《关于
召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号2018-046)。


2、本次股东大会无否决议案的情形。


3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开情况

1、 会议召开时间


现场会议召开时间:2018年7月12日(星期四)下午14:30。


网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2018年7月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为:2018年7月11日下午15:00至2018年7月12日下午15:00
期间的任意时间。


2、 现场会议召开地点:公司1510会议室。

3、 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、 会议召集人:公司董事会。

5、 现场会议主持人:董事长韩玉辉先生。

6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深



圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本
公司《公司章程》的有关规定。

7、 会议出席情况


参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计13名,代表股份
216,109,641股,占公司股份总数571,388,692股的37.8218%。


其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共10名,代表股份
216,079,741股,占公司股份总数的37.8166%;通过网络投票的股东3人,代表
股份29,900股,占公司股份总数的0.0052%。


出席本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监
事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共7人,代表股
份3,451,470股,占公司股份总数的0.6040%。其中:通过现场投票的股东及股
东代表4人,代表股份3,421,570股,占公司股份总数的0.5988%。通过网络投
票的股东3人,代表股份29,900股,占公司股份总数的0.0052%。


公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和部分董事候选人出席或列席了
现场会议。


二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1. 审议通过了《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人
数暨修订<公司章程>的议案》;


表决结果:同意216,079,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.9862%;
反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,570股,占出席会议中小股东所
持股份的99.1337%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8663%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。


2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;



表决结果:同意216,079,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.9862%;
反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,570股,占出席会议中小股东所
持股份的99.1337%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8663%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。


3. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;


表决结果:同意216,079,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.9862%;
反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,570股,占出席会议中小股东所
持股份的99.1337%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8663%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。


4. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议
案》;


会议以累计投票制的方式选举原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、
苏晶女士为公司第五届董事会非独立董事;任期三年,自2018年7月12日起至2021
年7月11日。具体表决结果如下:

非独立董事选举结果:

4.1、选举原普先生为第五届董事会董事;

同意216,079,748股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%;

4.2、选举杨新先生为第五届董事会董事;

同意216,079,758股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%;


4.3、选举闵洁先生为第五届董事会董事;

同意216,079,768股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%;

4.4、选举朱海江先生为第五董事会董事;

同意216,079,778股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%;

4.5、选举苏晶女士为第五届董事会董事;

同意216,079,788股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%。


5. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》;


会议以累计投票制的方式选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱
先生为公司第五届董事会独立董事;任期三年自2018年7月12日起至2021年7月11
日。具体表决结果如下:

独立董事选举结果:

5.1、选举马作武先生为第五届董事会董事;

同意216,079,745股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的, 占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%;

5.2、选举唐清泉先生为第五届董事会董事;

同意216,079,755股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%;

5.3、选举萧端女士为第五届董事会董事;

同意216,079,765股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%;

5.4、选举齐德昱先生为第五届董事会董事;

同意216,079,775股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%。


6. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的
议案》;


会议以累计投票制的方式选举许健先生、郑名源先生、纪学军先生、李洪先


生为公司第五届监事会监事;任期三年,任期三年自2018年7月12日起至2021年7
月11日。具体表决结果如下:

监事选举结果:

6.1、选举许健先生为第五届监事会监事;

同意216,079,742股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%;

6.2、选举郑名源先生为第五届监事会监事;

同意216,079,752股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%;

6.3、选举纪学军先生为第五届监事会监事;

同意216,079,762股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%;

6.4、选举李洪先生为第五届监事会监事;

同意216,079,772股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%。


三、律师出具的法律意见

本次会议由北京大成(广州)律师事务所李品磊律师、王可业律师见证并出
具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次会议召集和召开的程序、召集人
的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。


四、备查文件

1、 公司2018年第三次临时股东大会决议;
2、 本次会议的相关议案;
3、 北京大成(广州)律师事务所出具的关于公司2018年第三次临时股东
大会的法律意见书。



特此公告。





广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月13日


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