[关联交易]海航控股:关于延期回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预..

时间:2018年07月12日 22:01:36 中财网


证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2018-107
海南航空控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露
的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)因筹划重大事项,
经向上海证券交易所申请,公司股票(证券代码:600221、900945,证券简称:海航
控股、海控B股)已于2018年1月10日开市起停牌,并于2018年1月24日进入重
大资产重组停牌程序,预计公司股票自2018年1月10日起连续停牌不超过1个月。

停牌期间,公司发布了相关进展公告,具体情况详见公司分别于2018年1月11日披
露的《重大事项停牌公告》(公告编号:临2018-002)、于2018年1月17日披露的《重
大事项停牌进展公告》(公告编号:临2018-005)、于2018年1月24日披露的《重大
资产重组停牌公告》(公告编号:临2018-007)、于2018年1月26日披露的《关于公
司前十大股东持股情况的公告》(公告编号:临2018-008)、于2018年1月31日披露
的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-009)及于2018年2月7日披
露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-011)。

停牌期满1个月,根据筹划重大资产重组的进展情况,公司于2018年2月10日
披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》(公告编号:临2018-012),预计
公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过1个月,并于2018年2月24日披露
了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-016)及于2018年3月3日披
露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-017)。


停牌期满2个月,根据筹划重大资产重组的进展情况,公司于2018年3月10日


披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》(公告编号:临2018-020),预计
公司股票自2018年3月12日起继续停牌不超过1个月,并于2018年3月17日披露
了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-023)、于2018年3月24日披
露了《关于提请股东大会审议延期复牌事项暨停牌进展情况的公告》(公告编号:临
2018-039)及于2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:
临2018-044)。

停牌期满3个月,根据筹划重大资产重组的进展情况,经公司董事会、股东大会
及上海证券交易所批准,公司股票继续停牌2个月,即预计复牌时间不晚于2018年6
月9日。公司于2018年4月10日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展情况的公
告》(公告编号:临2018-047)、于2018年4月17日披露了《关于重大资产重组停牌
进展公告》(公告编号:临2018-051)、于2018年4月24日披露了《关于重大资产重
组停牌进展公告》(公告编号:临2018-052)及于2018年5月3日披露了《关于重大
资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-058)。

停牌期满4个月,根据进展情况,公司于2018年5月10日披露了《关于重大资
产重组继续停牌暨进展情况的公告》(公告编号:临2018-059)、于2018年5月17日
披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-069)、于2018年5月24
日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-070)、于2018年5月
31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-072)及于2018年6
月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-078)。

停牌期满5个月,公司召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二
次会议审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关报告,
并披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。

根据进展情况,公司于2018年6月9日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的提示性公告》(公告编号:临2018-081)。


根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安
排的通知》等文件的相关要求,上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募
集配套资金相关文件进行事后审核。公司于2018年6月22日收到上海证券交易所《关


于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
息披露的问询函》(上证公函【2018】0701号)(以下简称“《问询函》”),《问询函》全
文请见公司于2018年6月23日披露的《关于对海南航空控股股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0701
号)。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复
工作,鉴于《问询函》涉及的相关中介核查工作较多,诸多事项尚需进一步核实和完
善,且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见,故公司无法在2018
年6月29日前完成回复工作。经向上海证券交易所申请,公司分别于2018年6月29
日及2018年7月6日披露了《关于延期回复上海证券交易所<关于对海南航空控股股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的
公告》(公告编号:临2018-099)及《关于延期回复上海证券交易所<关于对海南航空
控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询
函>的公告》(公告编号:临2018-103)。


截至本公告披露日,独立财务顾问海通证券股份有限公司、审计机构普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)、法律顾问国浩律师(上海)事务所、评估机构北京
中企华资产评估有限责任公司正分别在海口、天津等地对海航航空技术股份有限公司
及海南天羽飞行训练有限公司涉及《问询函》的相关问题,如历史经营情况、估值等
进行具体的现场资料及数据核查;境外律师正在美国、瑞士对SR Technics Switzerland
涉及《问询函》的相关法律问题进行现场核查,因中介机构核查的内容较多,诸多事
项尚需进一步沟通、协调、核实、完善,尤其是境外标的资产SR Technics Switzerland
相关回复准备工作涉及中国、瑞士、美国三地中介机构的协同,工作量较大,且上述
核查工作完成后,相关中介机构尚需完成内部审核程序后方可出具核查意见,预计无
法于2018年7月13日前完成回复工作,经向上海证券交易所申请,公司将不晚于2018
年7月20日回复《问询函》并申请复牌。延期回复期间,公司将继续协调组织各方积
极推进《问询函》的回复工作。为保证信息披露公平性,维护投资者利益,避免造成
公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。公司将争取尽快向上海证券交易所提交回


复文件,待上海证券交易所审核通过后,按照相关规定及时申请公司股票复牌。

公司郑重声明:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公
告,并注意投资风险。

特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日


  中财网
各版头条
pop up description layer