[董事会]中颖电子:第三届董事会第十四次会议决议公告

时间:2018年08月10日 18:13:18 中财网


中颖电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月1日通过电子邮
件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子
份有限公司第三届董事会第十四次会议通知》;2018年8月10日,公司第三届
董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开,
会议应到董事7名,实到董事7名,公司部分监事和高级管理人员列席会议;会
议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出
席会议的董事认真审议,形成了如下决议:

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、 审议通过《关于向控股子公司增资的议案》


公司和上海辉黎电子科技合伙企业(有限合伙)、升力投资有限公司、隽创
有限公司一致同意,拟对控股子公司芯颖科技有限公司(以下简称“芯颖科技”)
增加注册资本,促使芯颖科技进一步发展壮大。符合公司及芯颖科技的发展规划,
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益
的情况。


公司监事会及独立董事发表了明确的同意意见。详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。


表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。


特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2018年8月10日


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