[股东会]西部牧业:2018年第七次临时股东大会决议公告

时间:2018年08月10日 18:13:29 中财网


证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2018-071

新疆西部牧业股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。


一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年8月10日10:30;

(2)网络投票时间:2018年8月9日—8月10日,其中:

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年8
月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过互联网系统投票的具体时间为2018年8月9日15:00 至
2018年8月10日15:00 的任意时间。


2.现场会议召开的地点:新疆石河子市开发区北三东路29-2号,
新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。


3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。


4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长秦江先生

6.本次股东大会的通知已于2018年7月25日在中国证监会指定


的创业板信息披露网上(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn )披露。


7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。


二、会议的出席情况

1.出席新疆西部牧业股份有限公司2018年第七次临时股东大会
的股东及股东代理人共7名,代表公司有表决权股份90,622,704股,
占公司股份总数的42.88%。其中:通过网络投票表决的股东共3名,
代表公司有表决权股份27,300股,占公司股份总数的0.01%。出席
本次会议的持股5%以下中小股东所持(代表)股份1,024,077股。


2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。


三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
如下议案:

1、审议关于《公司2018年度向银行申请贷款授信额度》的议案;

表决结果:同意90,622,704股,占出席会议有表决权股份数的
100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0%,本议案审议通过。


单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同
意1,024,077股,占出席会议有表决权股份总数的1.13%;反对0股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议有表
决权股份总数的0.0%。


2、审议关于《全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究
中心(有限公司)出售部分养殖公司股权、资产》的议案。



表决结果:同意1,244,533股,占出席会议有表决权股份数的
100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0%。关联股东石河子国有资产经
营(集团)有限公司对本议案回避表决。本项议案应由股东大会以特
别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的2/3 以上同意方可通过。该项议案获得本次股东大会审议通过。


单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同
意1,024,077股,占出席会议有表决权股份总数的82.29%;反对0
股,占出席会议有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.0%。


四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所的朱明律师、付立新律师出席了本次股东大
会,进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司2018
年第七次临时股东大会的法律意见书》,该所律师认为:“贵公司本
次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。”详见
公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公
司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。


五、备查文件

1、《新疆西部牧业股份有限公司2018年第七次临时股东大会会
议决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2018


年第七次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。












新疆西部牧业股份有限公司董事会

2018年8月10日


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