[董事会]尚品宅配:关于董事会完成换届选举的公告

时间:2018年08月10日 21:30:31 中财网


证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 公告编号:2018-036号

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日召
开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董
事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,同意选举李连柱先生、
周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生、肖冰先生、傅忠红先生6人为公司第三
届董事会非独立董事,选举彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生3人为公司第三
届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详
见公司于2018年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。


上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。


公司第二届董事会独立董事崔毅女士、孔小文女士、赵俊峰先生在新一届董
事会独立董事就任后不再担任公司独立董事职务,也不在公司担任其他职务。截
至本公告披露日,崔毅女士、孔小文女士、赵俊峰先生未持有公司股份。公司及
董事会对其任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。


广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2018年8月10日


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