[公告]昊天国际建投:股东特别大会(或其任何续会)之代表委任表格

时间:2018年08月10日 21:30:46 中财网


HAO TIAN INTERNATIONAL

CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED

昊天國際建設投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1341)

股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人╱吾等(附註1)

地址為 (附註1)

為 (附註2)股昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元
之普通股之持有人,茲委任(附註3)本公司股東特別大會主席,或

地址為

如其未克出席則委任,

地址為

為本人╱吾等之委任代表,代表本人╱吾等出席謹訂於二零一八年八月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港
灣仔告士打道200號新銀集團中心27樓2702室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)及投票,以
考慮並酌情通過召開股東特別大會通告所載決議案及於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人╱吾等按照下
列指示就該決議案投票,或無任何指示,則本人╱吾等的委任代表可自行酌情投票。


普通決議案

贊成(附註4)

反對(附註4)

1.

「動議:(a) 追認、確認及批准(i)本公司間接全資附屬公司Solution
Pro Investments Limited(作為買方);(ii)本公司間接控股股東昊天發
展集團有限公司(作為賣方);及(iii)本公司就(其中包括)以總代價
180,000,000港元買賣昊天國際金融控股有限公司(「目標公司」)— (1)
股已發行股份(相當於目標公司全部已發行股份)而訂立日期為二
零一八年三月二十八日之有條件買賣協議(經(I)日期為二零一八年
六月二十五日買賣協議之補充協議;及(II)日期為二零一八年七月
二十四日買賣協議之第二份補充協議修訂及補充)(「買賣協議」,其
詳情於本公司日期為二零一八年八月十日之通函披露,註明「A」字
樣之買賣協議副本已提呈股東特別大會,並經股東特別大會主席
簽署以資識別)及其項下擬進行之交易;及(b) 一般及無條件授權任
何本公司董事(「董事」)在其可能認為用以落實買賣協議及其項下
擬進行之交易或就此而言屬必須、適宜、合宜或權宜之情況下,代
表本公司作出一切有關行動及事宜、簽署及執行一切有關文件。」





日期: 簽署(附註5):

附註:

1. 請用正楷填寫全名及地址。


2. 請就所委任的代表清楚列明登記於 閣下名下的本公司股份數目。如未有填上有關數目,則委任代表將被視為就所有
以 閣下名義登記之本公司股份獲委任。


3. 倘所委任的代表並非股東特別大會主席,請劃去「本公司股東特別大會主席,或」字樣,並在適當位置上填寫委任代表的姓
名及地址。有權出席股東特別大會並於會上投票的每名股東有權委任一名代表代其出席股東特別大會及於會上投票。受
委代表毋須為本公司股東,但須代表閣下親身出席股東特別大會。簽署本代表委任表格的人士必須就本表格的任何改動
簡簽示可。


4. 重要提示:倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的空格內填上「.」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,請
在註明「反對」的空格內填上「.」號。如無任何指示,則 閣下的委任代表可酌情為 閣下投票。


5. 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權的人士簽署(就此而言,有關授權書必須經公證人證明),或倘股
東為公司或機構,則代表委任表格必須加蓋公司印鑑,或經由高級職員或獲書面正式授權的人士親筆簽署。本代表委任表
格如有任何改動,必須由簽署人簡簽示可。


6. 根據本代表委任表格上所印列之指示填妥及簽署之本代表委任表格及(倘本代表委任表格由持有代表委任人的授權書或
其他授權文件的人士簽署)經公證人簽署的該授權書或其他授權文件副本(如適用),必須不遲於股東特別大會或其任何續
會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和
中心22樓),方為有效。填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會,並於會上投票。


7. 倘為本公司任何股份的聯名持有人,任何一名有關聯名持有人親身或委任代表於股東特別大會或其任何續會上投票均可
視為其單獨持有該等股份,惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會,將接受較先排名的聯名持有人(無
論親身或委任代表)的投票,而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言,排名將根據聯名持有人的姓名在股東名冊的先
後次序釐定。


8. 本表格僅對決議案作出簡述。決議案全文請參閱本公司日期為二零一八年八月十日之召開股東特別大會的通告。


9. 除非本表格另行界定,本表格所使用的詞彙與二零一八年八月十日的股東特別大會通告所界定者具有相同含義。


10. 本代表委任表格的中文譯本僅供參考,如有歧義,概以英文版本為準。




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