[公告]中国民航信息网络:关连交易:华东凯亚分包协议

时间:2018年08月10日 21:30:47 中财网


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準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而
產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


00696
關連交易:
華東凱亞分包協議


於二零一八年四月十六日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞無錫蘇南碩放機場分包協
議,據此,本公司同意分包無錫蘇南碩放機場項目離港系統的建設予華東凱亞,包括
但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及離港系統的一年期質量保
修。


於二零一八年六月十五日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞南昌昌北機場分包協議,
據此,本公司同意分包南昌昌北機場項目離港系統的建設予華東凱亞,包括但不限於
採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及相關系統的三年期質量保修。


於二零一八年六月二十九日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞煙台機場分包協議,據
此,本公司同意分包煙台機場項目旅客通用自助服務系統的建設予華東凱亞,包括但
不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及旅客通用自助服務系統的一年
期質量保修。


於二零一八年六月二十九日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞威海國際機場分包協
議,據此,本公司同意分包威海國際機場項目旅客通用自助服務系統的建設予華東凱
亞,包括但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及旅客通用自助服務
系統的一年期質量保修。




-1



於二零一八年七月五日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞南昌昌北國際機場分包協
議,據此,本公司同意分包南昌昌北國際機場項目自助值機設備的建設予華東凱亞,
包括但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及自助值機設備的兩年期
質量保修。


於二零一八年八月十日,本公司與華東凱亞訂立徐州等11家機場「人證合一」項目分包
協議,據此,本公司同意分包徐州等11家機場「人證合一」項目的建設予華東凱亞,包
括但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及「人證合一」系統的一年期
質量保修。


於本公告日期,華東凱亞由本公司及東方航空分別擁有41%股權及逾30%股權。東方
航空為東航集團的附屬公司,而東航集團為本公司主要股東。故此,根據上市規則第
14A.07(4)條,華東凱亞為本公司的關連人士。因此,本公司與華東凱亞訂立的華東凱
亞分包協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。


由於參考華東凱亞分包協議下的代價計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%,故
華東凱亞分包協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章的公告規定,惟獲豁免
遵守獨立股東批准的規定。



1.華東凱亞分包協議

於二零一八年四月十六日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞無錫蘇南碩放機場分包
協議,據此,本公司同意分包無錫蘇南碩放機場項目離港系統的建設予華東凱亞,
包括但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及離港系統的一年期質
量保修。


於二零一八年六月十五日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞南昌昌北機場分包協
議,據此,本公司同意分包南昌昌北機場項目離港系統的建設予華東凱亞,包括但
不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及相關系統的三年期質量保
修。



-2



於二零一八年六月二十九日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞煙台機場分包協議,
據此,本公司同意分包煙台機場項目旅客通用自助服務系統的建設予華東凱亞,包
括但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及旅客通用自助服務系統
的一年期質量保修。


於二零一八年六月二十九日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞威海國際機場分包協
議,據此,本公司同意分包威海國際機場項目旅客通用自助服務系統的建設予華東
凱亞,包括但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及旅客通用自助
服務系統的一年期質量保修。


於二零一八年七月五日,本公司與華東凱亞訂立華東凱亞南昌昌北國際機場分包協
議,據此,本公司同意分包南昌昌北國際機場項目自助值機設備的建設予華東凱
亞,包括但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及自助值機設備的
兩年期質量保修。


於二零一八年八月十日,本公司與華東凱亞訂立徐州等11家機場「人證合一」項目分
包協議,據此,本公司同意分包徐州等11家機場「人證合一」項目的建設予華東凱
亞,包括但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件及系統實施,以及「人證合一」系統
的一年期質量保修。


華東凱亞分包協議的進一步詳情載列如下:


1.1華東凱亞無錫蘇南碩放機場分包協議

日期:二零一八年四月十六日

訂約方:
(1)本公司(作為承包商);及


(2)華東凱亞(作為分包商)
-3



工作範疇:本公司將分包無錫蘇南碩放機場項目離港系統的建設
予華東凱亞,包括但不限於採購、安裝及測試所需軟
硬件及系統實施,以及離港系統的一年期質量保修。


代價:
人民幣529,560.00元(相當於約
614,289.60港元)

本公司須按華東凱亞無錫蘇南碩放機場分包協議所安
排的項目進程分兩期向華東凱亞支付代價。


訂約方可根據所需軟硬件的實際採購金額及華東凱亞
無錫蘇南碩放機場分包協議項下提供的服務訂立補充
協議以修訂代價。調整不得超過代價的10%。


上述代價乃訂約方秉著公平公正原則,根據軟硬件(包
括必要技術支持服務)成本及經考慮市場條件後釐定。



1.2華東凱亞南昌昌北機場分包協議
日期:二零一八年六月十五日
訂約方:
(1)本公司(作為承包商);及


(2)華東凱亞(作為分包商)
工作範疇:
本公司將分包南昌昌北機場項目離港系統的建設予華
東凱亞,包括但不限於採購、安裝及測試所需軟硬件
及系統實施,以及相關系統的三年期質量保修。



-4



代價:人民幣2,216,840.00元(相當於約
2,571,534.40港元)

本公司須按華東凱亞南昌昌北機場分包協議所安排的
項目進程分三期向華東凱亞支付代價。


訂約方可根據所需軟硬件的實際採購金額及華東凱亞
南昌昌北機場分包協議項下提供的服務訂立補充協議
以修訂代價。調整不得超過代價的10%。


上述代價乃訂約方秉著公平公正原則,根據軟硬件(包
括必要技術支持服務)成本及經考慮市場條件後釐定。



1.3華東凱亞煙台機場分包協議
日期:二零一八年六月二十九日
訂約方:
(1)本公司(作為承包商);及


(2)華東凱亞(作為分包商)
工作範疇:本公司將分包煙台機場項目旅客通用自助服務系統的
建設予華東凱亞,包括但不限於採購、安裝及測試所
需軟硬件及系統實施,以及旅客通用自助服務系統的
一年期質量保修。


代價:人民幣1,068,000.00元(相當於約
1,238,880.00港元)

本公司須按華東凱亞煙台機場分包協議所安排的項目
進程向華東凱亞一次性支付代價。



-5



訂約方可根據所需軟硬件的實際採購金額及華東凱亞
煙台機場分包協議項下提供的服務訂立補充協議以修
訂代價。調整不得超過代價的10%。


上述代價乃訂約方秉著公平公正原則,根據軟硬件(包
括必要技術支持服務)成本及經考慮市場條件後釐定。



1.4華東凱亞威海國際機場分包協議
日期:二零一八年六月二十九日
訂約方:
(1)本公司(作為承包商);及


(2)華東凱亞(作為分包商)
工作範疇:本公司將分包威海國際機場項目旅客通用自助服務系
統的建設予華東凱亞,包括但不限於採購、安裝及測
試所需軟硬件及系統實施,以及旅客通用自助服務系
統的一年期質量保修。


代價:人民幣356,000.00元(相當於約
412,960.00港元)

本公司須按華東凱亞威海國際機場分包協議所安排的
項目進程向華東凱亞一次性支付代價。


訂約方可根據所需軟硬件的實際採購金額及華東凱亞
威海國際機場分包協議項下提供的服務訂立補充協議
以修訂代價。調整不得超過代價的10%。



-.




上述代價乃訂約方秉著公平公正原則,根據軟硬件(包
括必要技術支持服務)成本及經考慮市場條件後釐定。



1.5華東凱亞南昌昌北國際機場分包協議
日期:二零一八年七月五日
訂約方:
(1)本公司(作為承包商);及


(2)華東凱亞(作為分包商)
工作範疇:本公司將分包南昌昌北國際機場項目自助值機設備的
建設予華東凱亞,包括但不限於採購、安裝及測試所
需軟硬件及系統實施,以及自助值機設備的兩年質量
保修。


代價:人民幣1,168,000.00元(相當於約
1,354,880.00港元)

本公司須按華東凱亞南昌昌北國際機場分包協議所安
排的項目進程分兩期向華東凱亞支付代價。


訂約方可根據所需軟硬件的實際採購金額及華東凱亞
南昌昌北國際機場分包協議項下提供的服務訂立補充
協議以修訂代價。調整不得超過代價的10%。


上述代價乃訂約方秉著公平公正原則,根據軟硬件(包
括必要技術支持服務)成本及經考慮市場條件後釐定。



-7



1.6徐州等11家機場「人證合一」項目分包協議
日期:二零一八年八月十日
訂約方:
(1)本公司(作為承包商);及


(2)華東凱亞(作為分包商)
工作範疇:本公司將分包徐州等11家機場「人證合一」項目的建設
予華東凱亞,包括但不限於採購、安裝及測試所需軟
硬件及系統實施,以及「人證合一」系統的一年期質量
保修。


代價:人民幣4,250,700.00元(相當於約4,930,812.00港元)

本公司須按徐州等11家機場「人證合一」項目分包協議
所安排的項目進程分三期向華東凱亞支付代價。


訂約方可根據所需軟硬件的實際採購金額及徐州等11
家機場「人證合一」項目分包協議項下提供的服務訂立
補充協議以修訂代價。調整不得超過代價的10%。


上述代價乃訂約方秉著公平公正原則,根據軟硬件(包
括必要技術支持服務)成本及經考慮市場條件後釐定。



-.




2.進行關連交易的理由及裨益

本公司已以總承包商身份分別承接無錫蘇南碩放機場項目、南昌昌北機場項目、煙
台機場項目、威海國際機場項目、南昌昌北國際機場項目及徐州等11家機場「人證合
一」項目。華東凱亞的主要業務為提供計算機軟件及硬件開發以及數據網絡服務。華
東凱亞擁有進行華東凱亞分包協議訂明的有關工作所需的必要資格、能力及技術。

董事會認為,將上述協議下訂明的有關工作分包予華東凱亞將符合本公司利益。


董事(包括獨立非執行董事)認為,華東凱亞分包協議項下的交易將於本集團日常及
一般業務過程中按一般商業條款進行,而交易的條款屬公平合理,並符合本公司及
股東的整體利益。



3.上市規則的涵義

於本公告日期,華東凱亞由本公司及東方航空分別擁有41%股權及逾30%股權。東方
航空為東航集團的附屬公司,而東航集團為本公司主要股東。故此,根據上市規則
第14A.07(4)條,華東凱亞為本公司的關連人士。因此,本公司與華東凱亞訂立的華
東凱亞分包協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。


由於參考華東凱亞分包協議下的代價計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%,
故華東凱亞分包協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章的公告規定,惟獲
豁免遵守獨立股東批准的規定。


由於非執行董事李養民先生為東方航空的董事及東航集團的僱員,因此彼已就有關
華東凱亞分包協議的決議案放棄投票。除上文所披露者外,概無董事於根據華東凱
亞分包協議擬進行的交易中擁有重大利益,而彼等亦無就相關董事會決議案放棄投
票。



-9



4.一般資料
有關本集團的資料
本集團的主要業務為在中國提供航空信息技術服務以及向國內外航空公司提供會
計、結算及清算服務、信息系統開發及支持服務。


有關華東凱亞的資料

華東凱亞的主要業務為提供計算機軟件及硬件開發以及數據網絡服務。



5.釋義
於本公告內,除非文義另有所指,否則下列詞語具有下文所載的涵義:
「董事會」指董事會
「本公司」指中國民航信息網絡股份有限公司,根據中國法律
註冊成立的公司,其股份在聯交所主板上市,而
其美國存託股份在美利堅合眾國場外證券市場買

「關連人士」指具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」指本公司董事
「東方航空」指中國東方航空股份有限公司,於本公告日期為東

航集團的附屬公司
「東航集團」指中國東方航空集團有限公司,於本公告日期為本
公司的主要股東


-10




「徐州等11家機場指十一家機場(即徐州機場、鹽城機場、煙台機場、
「人證合一」項目」威海機場、楊泰機場、臨沂機場、淮安機場、濰
坊機場、東營機場、宜春機場及上饒機場)

「人證

合一」系統的建設,包括但不限於採購、安裝、測

試及實施其若干系統

「徐州等11家機場「人證合指本公司與華東凱亞所訂立日期為二零一八年八月
一」項目分包協議」十日的分包協議,據此,本公司同意將徐州等11
家機場「人證合一」項目的建設分包予華東凱亞

「本集團」指本公司及其附屬公司

「港元」指港元,香港特別行政區法定貨幣

「華東凱亞」指上海民航華東凱亞系統集成有限公司

「華東凱亞南昌昌北機場分指本公司與華東凱亞所訂立日期為二零一八年六月
包協議」十五日的分包協議,據此,本公司同意將南昌昌
北機場項目離港系統的建設分包予華東凱亞

「華東凱亞南昌昌北國際機指本公司與華東凱亞所訂立日期為二零一八年七月
場分包協議」五日的分包協議,據此,本公司同意將南昌昌北
國際機場項目自助值機設備的建設分包予華東凱



-11




「華東凱亞分包協議」指華東凱亞無錫蘇南碩放機場分包協議、華東凱亞
南昌昌北機場分包協議、華東凱亞煙台機場分包
協議、華東凱亞威海國際機場分包協議、華東凱
亞南昌昌北國際機場分包協議及徐州等11家機場
「人證合一」項目分包協議的統稱

「華東凱亞威海國際機場分指本公司與華東凱亞所訂立日期為二零一八年六月
包協議」二十九日的分包協議,據此,本公司同意將威海
國際機場項目旅客通用自助服務系統的建設分包
予華東凱亞

「華東凱亞無錫蘇南碩放機指本公司與華東凱亞所訂立日期為二零一八年四月
場分包協議」十六日的分包協議,據此,本公司同意將無錫蘇
南碩放機場項目離港系統的建設分包予華東凱亞

「華東凱亞煙台機場分包協指本公司與華東凱亞所訂立日期為二零一八年六月
議」二十九日的分包協議,據此,本公司同意將煙台
機場項目旅客通用自助服務系統的建設分包予華
東凱亞

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「南昌昌北機場項目」指南昌昌北國際機場為1號航站樓整體改造而進行的
離港系統的建設,包括但不限於採購、安裝、測
試及實施其若干系統

「南昌昌北國際機場項目」指南昌昌北國際機場自助值機設備的建設,包括但
不限於採購、安裝、測試及實施其若干系統


-12




「百分比率」
「中國」

「人民幣」
「股東」
「聯交所」
「附屬公司」
「威海國際機場項目」

「無錫蘇南碩放機場項目」

「煙台機場項目」

「%」

指上市規則第14.07條所述的百分比率
指中華人民共和國,就本公告而言,不包括香港特

別行政區、澳門特別行政區及台灣
指人民幣,中國法定貨幣
指本公司股東
指香港聯合交易所有限公司
指具有上市規則所賦予的相同涵義
指威海國際機場旅客通用自助服務系統系統的建

設,包括但不限於採購、安裝、測試及實施其若
干系統
指無錫蘇南碩放國際機場離港系統的建設,包括但
不限於採購、安裝、測試及實施其若干系統

指煙台蓬萊國際機場旅客通用自助服務系統的建
設,包括但不限於採購、安裝、測試及實施其若
干系統

指百分比


-13




就本公告而言,除非另有說明,否則所使用的人民幣1元=1.16港元的兌換率(在適用情況
下)僅作闡述之用,並不構成任何款項曾經、曾經可以或可以兌換的聲明。


承董事會命

中國民航信息網絡股份有限公司

董事長

崔志雄

中國北京
二零一八年八月十日

於本公告日期,董事會包括:

執行董事:崔志雄先生(董事長)及肖殷洪先生;
非執行董事:曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生;
獨立非執行董事:曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。



-14




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