[股东会]中国华融:H股类别股东大会通知

时间:2018年08月10日 21:31:10 中财网


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表
任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任
何責任。




China Huarong Asset Management Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:
2799)


H股類別股東大會通知

茲通知中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)謹訂於
2018年9月26日(星期三)緊隨內
資股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)於中國北京市西城區金融大街8號1221
報告廳召開2018年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」),以審議並酌情通過
下列決議案:

特別決議案


1.審議並批准延長
A股發行方案有效期;
2.審議並批准延長股東大會對董事會處理
A股發行相關事宜的授權;及
3.審議並批准延長股東大會對董事會處理境外優先股發行相關事宜的授權。

上述議案的詳情載於本公司2018年8月10日刊發的通函。除另有指明外,通函已界定詞
語與本通知中具有相同涵義。


承董事會命

中國華融資產管理股份有限公司
王聰

代理董事長

中國,北京
2018年8月10日

於本通知日期,董事會成員包括執行董事王利華先生;非執行董事李毅先生、王聰女士、戴利佳女士及
周朗朗先生;獨立非執行董事宋逢明先生、謝孝衍先生、劉駿民先生及邵景春先生。


1



附註:


1.本公司將於2018年8月27日(星期一)起至2018年9月26日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

凡於
2018年8月24日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司的
H股股東均有權出席是次
H股類
別股東大會及於會上投票。擬出席是次
H股類別股東大會及於會上投票的H股股東,最遲須於
2018年8月24日
(星期五)下午
4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的
H股股份過戶登記處
—香港中央證券
登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心
17樓1712–1716號舖)。



2.有權出席是次H股類別股東大會及於會上投票的股東,均可委任一位或一位以上人士代表其出席及投票。受
委任代理人無需為股東,惟必須親自出席是次
H股類別股東大會以代表有關股東。

3.股東須以書面形式委任代理人,由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人,委任文件
須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署,則授
權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

4. H股股東最遲須於是次H股類別股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即
2018年9月25日
(星期二)上午9時30分)將代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股
股份過戶登記處
—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心
17M樓),方為有
效。填妥及交回代理人委任表格後,股東屆時仍可親自出席是次
H股類別股東大會或其任何續會,並於會上
投票。



5.擬出席是次H股類別股東大會的H股股東(親自或委任代理人)應於2018年9月6日(星期四)或之前將回條以專人
送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的
H股股份過戶登記處
—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇
后大道東
183號合和中心
17M樓,傳真:
(852) 2865 0990)。

6.根據公司章程的規定,股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此,是次
H股類別股東大
會通知內的所有議案表決將以投票方式進行。

7.是次
H股類別股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席是次
H股類別股東大會之交通和食宿
費用自理。股東或其代理人出席是次
H股類別股東大會時須出示身份證明文件。

8.若屬聯名股東,則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納,而其他聯名股東
之投票將被排除;並且就此而言,級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順
序。

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