[监事会]和佳股份:第四届监事会第二十九次会议决议公告

时间:2018年09月14日 21:40:18 中财网


证券代码:300273

证券简称:和佳股份

编号:2018-088



珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任



珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“和佳股份”或“公司”)第四
届监事会第二十九次会议于2018年9月14日在公司会议室以现场方式召开,会
议通知于2018年9月10日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人,
实际到会监事三人,本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持,
与会监事经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单
及授予数量的议案》。


由于109名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股
票,66名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票,共
计放弃457.28万股,公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予
数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由278
人调整为169人,授予的限制性股票数量由1542.8万股调整为1085.52万股。


经审核,监事会认为:本次调整符合公司《2018年限制性股票激励计划(草
案)》及相关法律、法规的要求,不存在损害股东利益的情况。调整后的授予激
励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条
件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。


经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。


二、审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。



公司监事会对公司2018年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授
予条件进行核实后,认为:

1、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等
文件规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制
性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。


2、公司2018年限制性股票激励计划授予条件已经成就,监事会同意以2018
年9月14日为授予日,向169名激励对象授予1085.52万股限制性股票。


经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。


特此公告。








珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

2018年9月14日


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