[董事会]和佳股份:第四届董事会第三十七次会议决议公告

时间:2018年09月14日 21:40:20 中财网


证券代码:300273

证券简称:和佳股份

编号:2018-087



珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“和佳股份”或“公司”)第四
届董事会第三十七次会议于2018年9月14日在公司会议室以现场与通讯同时进
行的方式召开,会议通知于2018年9月10日以专人送达、电子邮件、传真等方
式送达。会议应到会董事9人,实际到会董事9人,本次会议的通知、召开以及
参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监
事列席会议,会议由公司董事长郝镇熙先生主持,与会董事经过认真审议,形成
如下决议:

一、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单
及授予数量的议案》。


由于109名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股
票,66名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票,共
计放弃457.28万股,公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予
数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由278
人调整为169人,授予的限制性股票数量由1542.8万股调整为1085.52万股。


根据公司2018年第四次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事
项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。


关联董事石壮平、张宏宇、吴炜回避表决,其余6名非关联董事对本事项进
行表决,并全票通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。


经表决:同意6票,反对0票,弃权0票。



二、审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。


根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定以及公司2018年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司
和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件,现确定以
2018年9月14日为授予日,向169名激励对象授予1085.52万股限制性股票。


关联董事石壮平、张宏宇、吴炜回避表决,其余6名非关联董事对本事项进
行表决,并全票通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。


经表决:同意6票,反对0票,弃权0票。


特此公告。






珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2018年9月14日


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