[股东会]欣锐科技:2018年第二次临时股东大会的法律意见书

时间:2018年09月14日 21:40:33 中财网




北京市中伦(深圳)律师事务所

关于深圳欣锐科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

法律意见书











二〇一八年九月






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北京市中伦(深圳)律师事务所

关于深圳欣锐科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

法律意见书

致:深圳欣锐科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称“《股
东大会规则》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)
接受深圳欣锐科技股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司2018
年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发
表法律意见。




一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会,公司董事会已经分别于2018年8月30日和2018年9月10
日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《通知》”)
和《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(补充更正后)》(以下简称“《补
充通知》”)。《通知》和《补充通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开


地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人
出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、
会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。


本次会议由公司董事长吴壬华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的
方式进行。本次会议的现场会议于2018年9月14日14:30在深圳市南山区学
苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的
任意时间。


本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《网络投
票实施细则》”)和《公司章程》的规定。




二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。




三、本次股东大会出席、列席人员资格

1. 现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人




(1)出席现场会议的股东共12人,代表股份58,307,208股,占公司股份总
数的比例为50.9178%。经验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备
出席本次股东大会的合法资格。


(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果,在有效时间内参加网络投票的股东共10人,代表股份
18,251,060股,占公司股份总数的比例为15.9381%。以上通过网络投票系统进行


投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。


2. 列席会议的其他人员包括:(1)公司董事;(2)公司监事;(3)公司董
事会秘书;(4)公司总经理和其他高级管理人员;(5)本所律师。


经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。




四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议于2018年9月14日14:30开始,15:10结束。出席
本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的所有议案进行
了书面投票表决,按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票,出席会议
的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。


公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提
供网络形式的投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。


本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,
具体情况如下:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:76,556,468股同意,1,800股反对,0股弃权。同意股数占出席本
次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效
表决权股份总数的99.9976%。


其中,中小投资者的表决情况:26,040,052股同意,1,800股反对,0股弃权。

同意股数占出席会议中小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9931%。


2.审议《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:76,556,268股同意,2,000股反对,0股弃权。同意股数占出席本
次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效


表决权股份总数的99.9974%。


其中,中小投资者的表决情况:26,039,852股同意,2,000股反对,0股弃权。

同意股数占出席会议中小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9923%。


3. 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.1选举陈焕洪先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果:76,555,888股同意,同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9969%。


其中,中小投资者的表决情况:26,039,472股同意,同意股数占出席会议中
小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9909%。


3.2选举陈丽君先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果:76,555,688股同意,同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9966%。


其中,中小投资者的表决情况:26,039,272股同意,同意股数占出席会议中
小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9901%。


4.审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

4.1选举吴壬华先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:76,555,688股同意,同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9966%。


其中,中小投资者的表决情况:26,039,272股同意,同意股数占出席会议中
小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9901%。


4.2选举李英先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:76,555,688股同意,同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9966%。



其中,中小投资者的表决情况:26,039,272股同意,同意股数占出席会议中
小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9901%。


4.3选举毛丽萍女士为第二届董事会非独立董事

表决结果:76,555,688股同意,同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9966%。


其中,中小投资者的表决情况:26,039,272股同意,同意股数占出席会议中
小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9901%。


4.4选举任俊照先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:76,555,616股同意,同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9965%。


其中,中小投资者的表决情况:26,039,200股同意,同意股数占出席会议中
小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9898%。


5.审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

5.1选举温旭辉女士为第二届董事会独立董事

表决结果:76,555,688股同意,同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9966%。


其中,中小投资者的表决情况:26,039,272股同意,同意股数占出席会议中
小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9901%。


5.2选举吴青女士为第二届董事会独立董事

表决结果:76,555,688股同意,同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9966%。


其中,中小投资者的表决情况:26,039,272股同意,同意股数占出席会议中
小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的99.9901%。



5.3选举武丽波女士为第二届董事会独立董事

表决结果:76,555,634股同意,同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9966%。


其中,中小投资者的表决情况:26,039,218股同意,同意股数占出席会议中
小投资者所持(代表)有效表决权股份总数的98.9899%。


上述第1项议案适用特别决议程序,经表决获得出席本次股东大会和参加网
络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权的三分之二以
上通过;上述第2-5项议案适用普通决议程序,经表决获得出席本次股东大会和
参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权的二分
之一以上通过。本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。




五、结论

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召
集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会
的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章
程》的规定,表决结果合法、有效。




本法律意见书正本三份。


(以下无正文)


(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页)





北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)





负责人: 经办律师:

赖继红 沈超



经办律师:

苏悦羚







2018年9月14日




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