[董事会]欣锐科技:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

时间:2018年09月14日 21:40:35 中财网


深圳欣锐科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

我们作为深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《深圳欣锐科技股份有限公司独立董事工作制度》、《深
欣锐科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,对公司第二
届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见:

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

同意聘任吴壬华先生为公司总经理;同意聘任罗丽芳女士为公司董事会秘书;
同意聘任李英先生、毛丽萍女士、曹卫荣先生为公司副总经理;同意聘任何兴泰
先生为公司财务总监。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素
养等情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公
司高级管理人员的资格与能力,未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担
任公司高级管理人员的情形,亦不存在如下情形:

(1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

(3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

(4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;

(5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。


本次公司高级管理人员的聘任,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东
利益的情况。


(以下无正文)




(本页无正文,为深圳欣锐科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第
一次会议相关事项的独立意见之签署页)



独立董事签字:









温旭辉 吴青











武丽波

















2018年9月14日


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