[监事会]欣锐科技:第二届监事会第一次会议决议公告

时间:2018年09月14日 21:40:39 中财网


证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2018-047



深圳欣锐科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、 监事会会议召开情况


深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月14日召开
2018年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员后,经全体监事同意
豁免会议通知时间要求,本次会议于2018年9月14日以口头方式临时通知全体
监事。本次监事会于2018年9月14日在公司会议室召开,本次会议由全体监事
共同推举张琼女士召集及主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次
会议采用现场表决方式,符合《中华人民共和国公司法》及《深圳欣锐科技股份
有限公司章程》的相关规定。




二、 监事会会议审议情况


1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举张琼女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会通过之日
起至公司第二届监事会届满之日止。


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。




三、 备查文件


《深圳欣锐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》




特此公告。






深圳欣锐科技股份有限公司

监事会

2018年9月14日




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