[监事会]海联金汇:关于监事会换届选举的公告

时间:2018年10月12日 08:46:58 中财网


证券简称:海联金汇 证券代码:002537 公告编号:2018-117



海联金汇科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会任
期已满。根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定,对公司监事会进行换届
选举。公司于2018年10月11日召开了第三届监事会第三十二次(临时)会议,
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》。


公司监事会同意提名杨良刚先生和王治军先生第四届监事会监事候选人(候
选人简历详见附件)。上述候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代
表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,公司第四届监
事会监事任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。


上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到
中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担
任上市公司监事的其他情况。


最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行监事义务和
职责。


特此公告。






海联金汇科技股份有限公司监事会

2018年10月11日


附:监事候选人简历

杨良刚先生:中国国籍,男,1968年出生,高级会计师,本科学历,硕士学
位。曾任北京八达岭高速公路发展有限公司财务总监、清华同方股份有限公司数
学本部财务总监、中泽嘉盟投资有限公司投资总监、软银中国创业投资有限公司
投资总监,现任北京博升优势科技发展有限公司副总裁、立昂技术股份有限公司
董事、联动优势商业保理有限公司董事长,其在本公司任职监事。


杨良刚先生未直接持有本公司股票,与公司董事吴鹰先生同在公司股东北京
博升优势科技发展有限公司任职,担任副总裁职务,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


王治军先生:中国国籍,男,1974年出生,本科学历,中级会计师。曾任浙
江吉利控股集团高级项目经理,现任海联金汇科技股份有限公司监事,兼任青岛
海立达冲压件有限公司监事、青岛海立美达电机有限公司监事、青岛海立美达模
具有限公司监事、湖北海立美达汽车有限公司监事、枣阳市海美房地产开发有限
公司执行董事兼总经理。


王治军先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中
国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近
三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。





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