[监事会]海联金汇:第三届监事会第三十二次(临时)会议决议公告

时间:2018年10月12日 08:47:01 中财网


证券简称:海联金汇 证券代码:002537 公告编号:2018-113



海联金汇科技股份有限公司

第三届监事会第三十二次(临时)会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“海联金汇”)第
三届监事会第三十二次(临时)会议于2018年10月11日下午在青岛即墨区青
威路1626号公司会议室举行。本次会议通知于2018年9月29日以电话通知、
电子邮件等方式发出,会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议采取
现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3名,实际出席表决的监
事3人,监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。


本次会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定,会议
有效。




二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》。


经审核,监事会认为公司本次变更部分回购股份用途的内容符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于增强投资者对公司的
投资信心,不会损害公司及全体股东的利益。详细信息见公司于2018年10月
12日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于变更部分回购股份用途的公告》(公
告编号:2018-114)

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。


本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。


2、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》。



同意提名杨良刚先生、王治军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工
代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为三年,自公司2018年第三次临时
股东大会通过之日起计算。候选人详细信息见公司于2018年10月12日披露于
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:
2018-117)。


表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。


本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。


3、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》;

经审核,监事会认为公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。


公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年限制性股票激励计划(草案)摘
要》刊登在2018年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公
告编号:2018-120)。


表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。


本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。


4、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》;

经审核,监事会认为公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2018年限制性股票激励计
划的顺利实施,将进一步完善公司的法人治理结构,建立健全激励与约束相结合
的中长期激励机制,充分调动公司核心团队的积极性和创造性,建立员工与公司
共同发展的激励机制,提升核心团队凝聚力和竞争力,促进公司业绩持续稳定增
长,实现公司与员工的共同发展。



考核管理办法详细信息见公司于2018年10月12日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。


表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。


本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。


5、审议通过了《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单
的议案》;

经初步核查,监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的
人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年
限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前
5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。


表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。




三、备查文件

《公司第三届监事会第三十二次(临时)会议决议》。




特此公告。






海联金汇科技股份有限公司监事会

2018年10月11日


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