[股东会]海德股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018- 080号 海南海德实业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。 本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2018年10月24日（星期三 ）下午2:50 （2）网络投票时间：2018年10月23日— 10月24日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统网络投票的时间为：2018年10月24日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月23日下午3：00至2018年10 月24日下午3：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：戴扬先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共7名，代表股份 332,898,514股，占公司有表决权总股份的比例为75.2883%。其中：出席本次现场会议的股 东及股东代理人共4名，代表股份332,873,914股，占公司有表决权总股份的75.2828%； 通过网络投票表决的股东共3名，代表股份24,600股，占公司有表决权总股份的0.0056%。 2、公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过 了如下议案： 1.以累计投票的方式审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 1-1．审议《关于选举王广西先生为公司第八届董事会董事的议案》 选举王广西先生为公司第八届董事会董事 表决结果：同意338,874,918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。 5%以下股东表决情况：同意8,117,004 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决 权股份总数的99.7101 %。 1-2．《关于选举郭怀保先生为公司第八届董事会董事的议案》 选举郭怀保先生为公司第八届董事会董事。 表决结果：同意338,874,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。 5%以下股东表决情况：同意8,117,003股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 股份总数的99.7101%。 2.《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 2-1．《关于选举朱新民先生为公司第八届监事会监事的议案》 选举朱新民先生为公司第八届监事会监事。 表决结果：同意338,874,916股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。 5%以下股东表决情况：同意8,117,002股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 股份总数的99.7101%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（太原）事务所弓建峰、戴燕林律师出席了本次股东大会并出具了法律意见 书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资 格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合 法有效。 四、备查文件 （一）公司2018年第三次临时股东大会决议 （二）法律意见书 特此公告。 海南海德实业股份有限公司 董 事 会 二〇一八年十月二十五日 中财网
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