[董事会]兴齐眼药:第三届董事会第八次会议决议公告

时间:2018年11月09日 18:30:38 中财网


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证券代码:300573证券简称:兴齐眼药公告编号:2018-060
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年11月5日通过专人送达、电子邮件等形
式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2018年11月9日在辽宁省沈阳市和平区三好街136号4
层公司会议室召开,以现场会议和电话会议相结合的方式举行。

3、本次董事会应参会人数9人,实际出席会议人数为9人。

4、本次董事会由刘继东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董
事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的
议案》
公司2018年第二次临时股东大会已审议通过《沈阳兴齐眼药股份有限公
司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下称“《激励计划》”或“本次激励
计划”)及其摘要等相关议案。鉴于一名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授
予的限制性股票,根据《激励计划》的有关规定,董事会同意公司对本次激励
计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为:授予的激励股票数量
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


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由不超过245.00万股调整为243.00万股,授予人数由49人调整为48人。除
针对上述内容的调整外,《激励计划》其他内容保持不变。

公司独立董事对此发表了同意意见,具体内容详见公司同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。关联董事高峨、张少尧、程亚男、
杨强已回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号
——股权激励计划》、公司《激励计划》的相关规定及公司2018年第二次临时
股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确
定以2018年11月9日为授予日,以8.30元/股的价格向48名激励对象授予
243.00万股限制性股票。

公司独立董事对此发表了同意意见,具体内容详见公司同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。关联董事高峨、张少尧、程亚男、
杨强已回避表决。表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2018年11月9日

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