[股东会]凯撒旅游:2018年第七次临时股东大会决议公告

时间:2018年11月09日 18:31:37 中财网


证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2018-115

债券代码:112532 债券简称:17凯撒03



海航凯撒旅游集团股份有限公司

二〇一八年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。






特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、召开时间:现场会议时间为2018年11月9日(星期五)下午2:00;通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月9日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月8日
15:00至11月9日15:00期间的任意时间。


2、现场会议地点:公司会议室

3、主持人:董事兼首席执行官 曩麒

4、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人:公司董事会

6、会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。


㈡会议出席情况

1、股东出席情况

⑴整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共7人,代表股份
273,595,989股,占公司有表决权股份总数的34.0717%。



⑵现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表4人,代表股份
273,580,689股,占公司股份总数(803,000,258股)的34.0698%。


⑶网络出席情况:通过网络投票的股东3人,代表股份15,300股,占公司有表
决权股份总数的0.0019%。


2、出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)6人,代表股份18,197,706股,占公司有表决权股份总数的2.2662%

㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。


㈡表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:



同意

反对

弃权

表决
结果



投票

数目

占本次会议
有表决权股
份总数的比


投票

数目

占本次会
议有表决
权股份总
数的比例

投票

数目

占本次会
议有表决
权股份总
数的比例



关于股东延长部分同业竞争
(大新华国际会议展览有限
公司)承诺履行期限事项的
议案

18,185,406

99.9324%

5,500

0.0302%

6,800

0.0374%








2、中小股东表决结果

本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)
对各项议案审议表决情况如下:



同意

反对

弃权

表决
结果



投票

数目

占出席会议
中小股东所
持股份总数
的比例

投票

数目

占出席会
议中小股
东所持股
份总数的
比例

投票

数目

占出席会
议中小股
东所持股
份总数的
比例



关于股东延长部分同业竞
争(大新华国际会议展览有

18,185,406

99.9324%

5,500

0.0302%

6,800

0.0374%







限公司)承诺履行期限事项
的议案



三、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

㈡律师姓名:王晖律师、张宇蛟律师

㈢结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次会议人员
的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。


四、备查文件

㈠本次股东大会决议;

㈡法律意见书。




特此公告。








海航凯撒旅游集团股份有限公司

2018年11月10日






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