[董事会]冠城大通:第十届董事会第二十六次会议决议公告

时间:2019年03月15日 16:36:12 中财网


证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2019-011



冠城大通股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




冠城大通股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2019年3月1日以
电话、电子邮件发出会议通知,于2019年3月15日在公司会议室召开。会议应
参加董事9名,实际参加董事8名,独立董事林湜女士因个人原因未能参加会议,
委托独立董事吴清池先生代为表决,部分董事以视频方式参会。会议由公司董事
长韩孝煌先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议,做出如下决议:

1、审议通过《公司2018年度总裁工作报告及2019年经营计划》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司
股东大会审议。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


3、审议通过《独立董事2018年度述职报告》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


《独立董事2018年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。


4、审议通过《审计委员会2018年度履职情况报告》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


《审计委员会2018年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所
网站上。


5、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交公司
股东大会审议。



董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


《公司2018年度报告全文》及《公司2018年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。


6、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


7、审议通过《公司2018年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。


经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润758,942,049.27元;2018年母公司实现净利润
463,768,732.72元,计提法定盈余公积金 46,376,873.27元之后,加上年初未分配
利润1,865,449,151.91元,扣除实施2017年度利润分配现金分红179,053,287.00
元后,2018年末可供投资者分配的利润为2,103,787,724.36元。


公司2018年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向全
体股东每10股派现金红利1元(含税)。本年度不实施资本公积金转增股本。


以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


8、审议通过《关于公司2018年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。


根据本公司与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签订的有关协议,同
意支付给该会计师事务所2018年度财务审计费用143万元、内部控制审计费用
35万元。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2018
年度审计工作总结》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司


2019年度财务及内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会
审议。


同意公司继续聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度财务及内部控制审计机构,对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他
相关的咨询服务等业务。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


11、审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于2018年度计提和转回资产减值准备的公告》。


12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


13、审议通过《关于公司为相关单位提供担保的议案》,并同意将该议案提
交公司股东大会审议。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。


14、审议通过《公司2019年内部审计工作计划》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


15、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


冠城大通股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊
登在上海证券交易所网站上。


16、审议通过《内部控制审计报告》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。


17、审议通过《公司2018年度社会责任报告》。



表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


冠城大通股份有限公司2018年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在
上海证券交易所网站上。


18、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议
案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经
营事项的公告》。


19、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。


同意公司于2019年4月8日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2018
年度股东大会,现场会议时间为下午13:30开始,地点为公司会议室,网络投票
时间为上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。本次股东大会审议上述第2、3、5、6、
7、8、10、13、18项议案及公司第十届监事会第十一次会议审议的《公司2018
年度监事会工作报告》。


表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。


详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。


特此公告。


冠城大通股份有限公司

董事会

2019年3月16日




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