[监事会]冠城大通:第十届监事会第十一次会议决议公告

时间:2019年03月15日 16:36:14 中财网


证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2019-012



冠城大通股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




冠城大通股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2019年3月1日以电
话、电子邮件方式发出会议通知,于2019年3月15日在公司会议室召开。会议
应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席韩国建先生主持,公司董
事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。与会监事经认真审议,做出如下决议:

1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交公司
股东大会审议。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


2、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交公司
股东大会审议。


监事会认为:公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


《公司2018年度报告全文》及《公司2018年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。


3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。



4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。


经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润758,942,049.27元;2018年母公司实现净利润
463,768,732.72元,计提法定盈余公积金 46,376,873.27元之后,加上年初未分配
利润1,865,449,151.91元,扣除实施2017年度利润分配现金分红179,053,287.00
元后,2018年末可供投资者分配的利润为2,103,787,724.36元。


公司2018年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向全
体股东每10股派现金红利1元(含税)。本年度不实施资本公积金转增股本。


公司监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规
的规定。


以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


5、审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。


公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提
符合企业会计准备等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况,同意公司本次
资产减值准备提取和转回。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于2018年度计提和转回资产减值准备的公告》。


6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。


公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,
符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。

同意公司本次会计政策变更。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


7、审议通过《公司 2018年内部审计工作计划》。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。



8、审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


冠城大通股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊
登在上海证券交易所网站上。


特此公告。


冠城大通股份有限公司

监事会

2019年3月16日




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