[股东会]冠城大通:关于召开2018年年度股东大会的通知

时间:2019年03月15日 16:36:19 中财网


证券代码:600067 证券简称:冠城大通 公告编号:2019-017



冠城大通股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2019年4月8日
. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统




一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月8日 13点30分

召开地点:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月8日至2019年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


二、 审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《公司2018年度董事会工作报告》



2

《公司2018年度监事会工作报告》



3

《独立董事2018年度述职报告》



4

《公司2018年度报告全文及摘要》



5

《公司2018年度财务决算报告》



6

《公司2018年度利润分配预案》



7

《关于公司2018年度财务及内部控制审计工
作报酬的议案》



8

《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计
机构的议案》



9

《关于公司为相关单位提供担保的议案》



10

《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相
关经营事项的议案》





1、各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十一次
会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月16日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:6、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无



应回避表决的关联股东名称:无

三、 东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。


(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其
拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。


(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。


(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600067

冠城大通

2019/4/1



(二)公司董事、监事和高级管理人员。


(三)公司聘请的律师。


(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2019年4月2-3日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。公司地址:福建省福
州市五一北路153号正祥商务中心2号楼8层

邮编:350005

联系电话:0591—83350026 传真:0591—83350013


联系部门:董事会办公室

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。


股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。


(三)异地股东可用信函或传真方式登记。


六、 其他事项

会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。


特此公告。




冠城大通股份有限公司董事会

2019年3月16日








附件1:授权委托书

授权委托书

冠城大通股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月
8日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《公司2018年度董事会工作报告》







2

《公司2018年度监事会工作报告》







3

《独立董事2018年度述职报告》







4

《公司2018年度报告全文及摘要》







5

《公司2018年度财务决算报告》







6

《公司2018年度利润分配预案》







7

《关于公司2018年度财务及内部控制审计
工作报酬的议案》







8

《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2019年度财务及内部控制
审计机构的议案》







9

《关于公司为相关单位提供担保的议案》







10

《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁
相关经营事项的议案》











委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:



委托日期: 年 月 日


备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。





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