[股东会]荣华实业:2019年第一次临时股东大会会议资料

时间:2019年03月15日 16:36:40 中财网






甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

说明: 荣华标志
2019年第一次临时股东大会会议资料

















2019年3月15日






●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●会议时间:

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月25日 9:30

召开地点:甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月25日至2019年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的9:15-15:00。




●会议议题: 《关于修改公司章程的议案》









甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2019年3月15日




关于修改公司章程的议案

鉴于公司营业收入全部来自浙商矿业黄金开采与销售业务,且
公司目前的资源储量和黄金产量较低,产品结构单一,与同行业相
比,无明显竞争优势,加上黄金价格仍在低位震荡运行,公司面临
较大的经营压力和风险。为积极探索新的投资领域,拓展业务范围,
公司决定增加新的经营项目,拟将公司章程部分条款修改如下:

将原公司章程 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:

经公司登记机关核准,公司的经营范围是:谷氨酸、生物发酵
肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零
售,建筑材料、农副产品的批发零售(不含粮食批发),农业种植、
养殖;本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口;本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的
进口、本企业的进料加工和“三来一补”(均不含国家限制和禁止
的项目);玉米收购。


修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:

经公司登记机关核准,公司的经营范围是:谷氨酸、生物发酵
肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零
售;煤炭贸易及进出口业务;建筑材料、农副产品的批发零售;农业
种植、养殖;本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口;本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相
关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”(均不含国家限
制和禁止的项目);玉米收购。









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