[股东会]中国重汽:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 21:20:52 中财网




证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019—17



中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇一八年年度股东大会决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






重要提示:

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议的召开和出席情况

1、召开情况:

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2018
年年度股东大会现场会议于2019年5月16日下午14:30在公司本
部第一会议室召开。


本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,网络投票时间
为2019年5月15日—2019年5月16日,其中, 通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日9:30-
11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2019年5月15日下午15:00——2019年5月16日下午
15:00 中的任意时间。


会议由公司董事长于瑞群先生现场主持;大会的召集、召开的方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规


则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。


2、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日(2019年5月10日)深圳证券交易所交易结束
时,公司股份总数为671,080,800股。


其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人,代表有表
决权股份435,357,965 股,占上市公司总股份的64.8742%;根据深圳
证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络
系统进行表决的股东及股东授权代表人共16人,代表股份45,871,920
股,占上市公司总股份的6.8355%。


参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共22人,
代表公司股份481,229,885 股,占上市公司总股份的71.7097%。


3、出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(2)本公司聘请的见证律师。


二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通
过下列事项:

1、《2018年度董事会工作报告》;

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络


投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


2、《2018年度监事会工作报告》;

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


3、《2018年度报告全文及摘要》;

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。



(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


4、《关于修改<公司章程>的议案》;

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案属于特别决议事项,已经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。


5、《公司2018年度利润分配的议案》;

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。



(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


6、《公司2019年度授信融资计划的议案》;

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


7、《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》;

(1)总表决情况:同意480,352,992 股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的99.8178%;反对876,893 股,占出席会议(含
网络投票)有表决权股份的0.1822%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意47,209,866股,占出席会议中
小股东所持股份的98.1764%;反对876,893 股,占出席会议中小股东


所持股份的1.8236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


8、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。


(1)总表决情况:同意479,258,487 股,占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的99.5903%;反对0股,占出席会议(含网络投
票)有表决权股份的0.0000%;弃权1,971,398股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.4097%。


(2)中小股东总表决情况:同意46,115,361股,占出席会议中
小股东所持股份的95.9003%;反对0股,占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%;弃权1,971,398股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的4.0997%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


9、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

(1)选举刘培民先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数476,087,234 股(含网络投票);

中小股东总表决情况:同意股份数42,944,108股(含网络投票);
议案获得通过。


(2)选举靳文生先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数476,087,234 股(含网络投票);

中小股东总表决情况:同意股份数42,944,108股(含网络投票);
议案获得通过。



(3)选举桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决结果:同意股份数476,087,234 股(含网络投票);

中小股东总表决情况:同意股份数42,944,108股(含网络投票);
议案获得通过。


10、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。


(1)选举王涤非女士为公司第七届监事会监事

总表决结果:同意股份数472,714,741股(含网络投票);

中小股东总表决情况:同意股份数39,571,615股(含网络投票);
议案获得通过。


(2)选举张永腾先生为公司第七届监事会监事

总表决结果:同意股份数472,714,741股(含网络投票);

中小股东总表决情况:同意股份数39,571,615股(含网络投票);
议案获得通过。


公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。


三、律师出具的法律意见书结论意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:李广新、祁辉

3、结论性意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定,合法有效。



四、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议;

2、法律意见书。


特此公告。








中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二○一九年五月十七日


  中财网
各版头条
pop up description layer