[股东会]长江证券:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 21:20:58 中财网


证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2019-035

长江证券股份有限公司

二〇一八年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。




一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年5月16日(星期四)
下午2:30;

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系
统进行网络投票的时间为2019年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,
下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年
5月15日(星期三)下午3:00至2019年5月16日(星期四)下午
3:00期间的任意时间。


2.会议地点:长江证券大厦五楼会议室(武汉市江汉区新华路
特8号长江证券大厦)。



3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。


4.会议召集人:公司董事会。


5.会议主持人:公司董事长李新华先生。


本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共27人,代表股份
1,389,459,944股,占公司有表决权股份总数的26.4504%;出席现场
会议的股东及股东授权委托代表人数共10人,代表股份444,496,981
股,占公司有表决权股份总数的8.4616%;通过网络投票出席会议的
股东共17人,代表股份944,962,963股,占公司有表决权股份总数的
17.9887%。


公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次
股东大会。




二、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
案:

(一)《公司2018年度董事会工作报告》

参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,326,232股

占99.9904%


反对:18,012股

占0.0013%

弃权:115,700股

占0.0083%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,227,511股

占99.9836%

反对:18,012股

占0.0022%

弃权:115,700股

占0.0142%



(二)《公司2018年度监事会工作报告》

参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,374,932股

占99.9939%

反对:18,012股

占0.0013%

弃权:67,000股

占0.0048%




以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,276,211股

占99.9896%

反对:18,012股

占0.0022%

弃权:67,000股

占0.0082%



(三)《公司2018年年度报告及其摘要》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,326,132股

占99.9904%

反对:66,712股

占0.0048%

弃权:67,100股

占0.0048%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,227,411股


占99.9836%

反对:66,712股

占0.0082%

弃权:67,100股

占0.0082%



(四)《公司2018年度财务决算报告》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,326,132股

占99.9904%

反对:66,712股

占0.0048%

弃权:67,100股

占0.0048%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,227,411股

占99.9836%

反对:66,712股

占0.0082%

弃权:67,100股


占0.0082%

(五)《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,301,632股

占99.9886%

反对:91,212股

占0.0066%

弃权:67,100股

占0.0048%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,202,911股

占99.9806%

反对:91,212股

占0.0112%

弃权:67,100股

占0.0082%



(六)《关于公司2018年度利润分配的议案》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,393,132股


占99.9952%

反对:66,812股

占0.0048%

弃权:0股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,294,411股

占99.9918%

反对:66,812股

占0.0082%

弃权:0股

占0.0000%



(七)《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》


1.与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业的关联交易预计

公司关联股东国华人寿保险股份有限公司对本子议案回避表决,
且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数。上述股东共持有公司股份242,173,322股。


参加表决的股数为:1,147,286,622股,意见如下:

同意:1,147,219,810股


占99.9942%

反对:18,012股

占0.0016%

弃权:48,800股

占0.0043%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,294,411股

占99.9918%

反对:18,012股

占0.0022%

弃权:48,800股

占0.0060%



2. 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常
关联交易


公司关联股东三峡资本控股有限责任公司对本子议案回避表决,
且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数。上述股东共持有公司股份332,925,399股。


参加表决的股数为:1,056,534,545股,意见如下:

同意:1,056,467,733股


占99.9937%

反对:66,712股

占0.0063%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,294,411股

占99.9918%

反对:66,712股

占0.0082%

弃权:100股

占0.0000%



3. 与长信基金管理有限责任公司预计发生的日常关联交易


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,441,832股

占99.9987%

反对:18,012股

占0.0013%

弃权:100股


占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,343,111股

占99.9978%

反对:18,012股

占0.0022%

弃权:100股

占0.0000%



4. 与其他关联人预计发生的日常关联交易


公司关联股东上海海欣集团股份有限公司、武汉地产开发投资集
团有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司对本子议案回避表决,且
未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入
有效表决总数。上述股东共持有公司股份584,079,152股。


参加表决的股数为:805,380,792股,意见如下:

同意:805,313,980股

占99.9917%

反对:18,012股

占0.0022%

弃权:48,800股


占0.0061%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:230,282,071股,意见如下:

同意:230,215,259股

占99.9710%

反对:18,012股

占0.0078%

弃权:48,800股

占0.0212%



(八)《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
1. 发行主体、发行规模及发行方式


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,278,608股

占99.8430%

反对:2,181,236股

占0.1570%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况


参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,179,887股

占99.7321%

反对:2,181,236股

占0.2678%

弃权:100股

占0.0000%

2. 债务融资工具的品种


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,278,608股

占99.8430%

反对:2,181,236股

占0.1570%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,179,887股

占99.7321%

反对:2,181,236股

占0.2678%


弃权:100股

占0.0000%

3. 债务融资工具的期限


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,278,608股

占99.8430%

反对:2,181,236股

占0.1570%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,179,887股

占99.7321%

反对:2,181,236股

占0.2678%

弃权:100股

占0.0000%

4. 债务融资工具的利率


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,278,608股


占99.8430%

反对:2,181,236股

占0.1570%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,179,887股

占99.7321%

反对:2,181,236股

占0.2678%

弃权:100股

占0.0000%

5. 担保及其它信用增级安排


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,278,608股

占99.8430%

反对:2,181,236股

占0.1570%

弃权:100股

占0.0000%




以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,179,887股

占99.7321%

反对:2,181,236股

占0.2678%

弃权:100股

占0.0000%

6. 募集资金用途


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,278,608股

占99.8430%

反对:2,181,236股

占0.1570%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,179,887股

占99.7321%


反对:2,181,236股

占0.2678%

弃权:100股

占0.0000%

7. 发行价格


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,278,608股

占99.8430%

反对:2,181,336股

占0.1570%

弃权:0股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,179,887股

占99.7321%

反对:2,181,336股

占0.2679%

弃权:0股

占0.0000%

8. 发行对象及向公司股东配售的安排



参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,278,608股

占99.8430%

反对:2,181,336股

占0.1570%

弃权:0股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,179,887股

占99.7321%

反对:2,181,336股

占0.2679%

弃权:0股

占0.0000%

9. 偿债保障措施


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,278,608股

占99.8430%

反对:2,181,236股

占0.1570%


弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,179,887股

占99.7321%

反对:2,181,236股

占0.2678%

弃权:100股

占0.0000%

10. 债务融资工具上市


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,327,308股

占99.8465%

反对:2,132,536股

占0.1535%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:


同意:812,228,587股

占99.7381%

反对:2,132,536股

占0.2619%

弃权:100股

占0.0000%

11. 决议有效期


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,327,308股

占99.8465%

反对:2,132,536股

占0.1535%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,228,587股

占99.7381%

反对:2,132,536股

占0.2619%

弃权:100股


占0.0000%

12. 发行境内债务融资工具的授权事项


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,327,308股

占99.8465%

反对:2,132,636股

占0.1535%

弃权:0股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,228,587股

占99.7381%

反对:2,132,636股

占0.2619%

弃权:0股

占0.0000%



(九)《公司2018年度风险控制指标报告》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,441,832股


占99.9987%

反对:18,012股

占0.0013%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,343,111股

占99.9978%

反对:18,012股

占0.0022%

弃权:100股

占0.0000%



(十)《关于公司2019年度风险偏好授权的议案》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,393,132股

占99.9952%

反对:66,712股

占0.0048%

弃权:100股


占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,294,411股

占99.9918%

反对:66,712股

占0.0082%

弃权:100股

占0.0000%



(十一)《关于增补公司董事的议案》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,423,932股

占99.9974%

反对:35,912股

占0.0026%

弃权:100股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:


同意:814,325,211股

占99.9956%

反对:35,912股

占0.0044%

弃权:100股

占0.0000%



(十二)《关于修订<长江证券股份有限公司董事薪酬管理制
度>的议案》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,377,232股

占99.8501%

反对:125,012股

占0.0090%

弃权:1,957,700股

占0.1409%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,278,511股

占99.7443%

反对:125,012股


占0.0154%

弃权:1,957,700股

占0.2404%



(十三)《关于修订<长江证券股份有限公司监事薪酬管理制
度>的议案》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,387,377,232股

占99.8501%

反对:125,012股

占0.0090%

弃权:1,957,700股

占0.1409%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:812,278,511股

占99.7443%

反对:125,012股

占0.0154%

弃权:1,957,700股

占0.2404%




(十四)《关于公司董事2018年度薪酬与考核情况的专项说
明》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,393,132股

占99.9952%

反对:66,812股

占0.0048%

弃权:0股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,294,411股

占99.9918%

反对:66,812股

占0.0082%

弃权:0股

占0.0000%



(十五)《关于公司监事2018年度薪酬与考核情况的专项说
明》



参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,393,132股

占99.9952%

反对:66,812股

占0.0048%

弃权:0股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,294,411股

占99.9918%

反对:66,812股

占0.0082%

弃权:0股

占0.0000%



(十六)《关于公司管理层2018年度绩效考核及薪酬情况的专
项说明》


参加表决的股数为:1,389,459,944股,意见如下:

同意:1,389,393,132股

占99.9952%


反对:66,812股

占0.0048%

弃权:0股

占0.0000%



以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为:814,361,223股,意见如下:

同意:814,294,411股

占99.9918%

反对:66,812股

占0.0082%

弃权:0股

占0.0000%



三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市嘉源律师事务所傅扬远、翟婷婷出席了本次会议
并发表如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人
和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。


长江证券股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》与
本公告同日刊登在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。





四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议

2.北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》

3.深交所要求的其他文件



特此公告



长江证券股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日




  中财网
各版头条
pop up description layer