[股东会]中南建设:2018年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 21:21:01 中财网


证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-098

江苏中南建设集团股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。


2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

1、届次:2018年度股东大会

2、召集人:第七届董事会

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议


5、召开时间:

(1)现场会议时间: 2019年5月16日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年5月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间(2019年5月15日下午15:00)至投票结束时
间(2019年5月16日下午15:00)间的任意时间

6、主持人:全体董事一致推举辛琦董事主持会议

7、合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。


8、会议出席具体情况:

分类

人数

代表股份数

占该类别有表决权
总股份数比例

现场会议出席情况

11

2,038,516,649

54.9497%

网络投票情况

66

45,848,158

1.2359%

总体出席情况

77

2,084,364,807

56.1855%



公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。



二、会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2018年度董
事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务报告》、《2018年度
利润分配与分红派息预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金
2018年度存放与使用情况专项报告》、《2018年度企业社会责任报告》、《关于公司
董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《2018年度报告及摘要》、《关
于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案》、《关于2019年度关联交易授权事项
的议案》、《关于2019年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案》,通
过累积投票方式选举陆忠亮、张作学、柳方、柏利忠为公司第七届董事会董事,
任期至第七届董事会任期届满。具体表决情况如下:

1、 总体表决情况


(1)议案表决情况

议案
序号

议案名称

表决意见

同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

1

2018年度董事会工作报告

2,084,213,107

99.9927%

5,000

0.0002%

146,700

0.0070%

2

2018年度监事会工作报告

2,084,213,107

99.9927%

5,000

0.0002%

146,700

0.0070%

3

2018年度财务报告

2,084,213,107

99.9927%

5,000

0.0002%

146,700

0.0070%

4

2018年度利润分配与分红派息预案

2,084,201,107

99.9921%

5,000

0.0002%

158,700

0.0076%

5

2018年度内部控制自我评价报告

2,084,209,407

99.9925%

5,000

0.0002%

150,400

0.0072%

6

关于募集资金2018年度存放与使
用情况专项报告的议案

2,084,213,107

99.9927%

5,000

0.0002%

146,700

0.0070%

7

2018年度企业社会责任报告

2,084,213,107

99.9927%

5,000

0.0002%

146,700

0.0070%

8

关于公司董事、监事、高级管理人
员2018年度薪酬的议案

2,084,192,007

99.9917%

21,100

0.0010%

151,700

0.0073%

9

2018年度报告及摘要的议案

2,084,209,407

99.9925%

5,000

0.0002%

150,400

0.0072%

10

关于2019年度续聘财务及内控审
计机构的议案

2,084,213,107

99.9927%

5,000

0.0002%

146,700

0.0070%

12

关于2019年度关联交易授权事项
的议案

51,774,735

99.7079%

5,000

0.0096%

146,700

0.2825%

13

关于2019年度使用闲置资金进行
委托理财投资授权事项的议案

2,079,123,824

99.7486%

5,094,283

0.2444%

146,700

0.0070%




议案12为关联交易议案,关联股东中南城市建设投资有限公司、陈昱含及其
关联方对该议案回避表决。


(2)董事选举情况

姓名

同意票数

占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例

陆忠亮

2,084,192,007

99.9917%

张作学

2,084,192,007

99.9917%

柳方

2,084,192,007

99.9917%

柏利忠

2,084,188,307

99.9915%





2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

(1)议案表决情况

议案
序号

议案名称

表决意见



同意

反对

弃权

股数

比例

股数

比例

股数

比例

4

2018年度利润分配与分红派息预


51,762,735

99.6847%

5,000

0.0096%

158,700

0.3056%

8

关于公司董事、监事、高级管理人
员2018年度薪酬的议案

51,753,635

99.6672%

21,100

0.0406%

151,700

0.2921%

10

关于2019年度续聘财务及内控审
计机构的议案

51,774,735

99.7079%

5,000

0.0096%

146,700

0.2825%

12

关于2019年度关联交易授权事项
的议案

51,774,735

99.7079%

5,000

0.0096%

146,700

0.2825%

13

关于2019年度使用闲置资金进行
委托理财投资授权事项的议案

46,685,452

89.9069%

5,094,283

9.8106%

146,700

0.2825%



(2)董事选举情况

姓名

同意票数

占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例

陆忠亮

51,753,635

99.6672%

张作学

51,753,635

99.6672%

柳方

51,753,635

99.6672%

柏利忠

51,749,935

99.6601%



对认真履职直到本次股东大会结束的鲁贵卿董事、智刚董事、李若山董事、
孙三友董事对公司作出的贡献表示诚挚的感谢!

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2、律师姓名:曹蕾,周芙蓉


3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
表决结果合法有效。


四、备查文件

1、2018年度股东大会决议;

2、2018年度股东大会法律意见书。




特此公告。




江苏中南建设集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年五月十七日


附件:新任董事简历



陆忠亮,男,1973年出生,硕士学历。曾任通用电气业务集团亚太区人力资
源总监,任知合控股集团首席人力资源官。现任中南控股集团有限公司高级副总
裁。


张作学,男,1972年出生,硕士学历。曾任工商银行上海分行公司业务部副
总经理,工商银行上海金山支行行长、党委书记,工商银行大连市分行副行长。

现任中南控股集团有限公司高级副总裁。


柳方,男,1974年出生,哈佛商学院MBA。曾任GE金融集团战略发展总
监、GE大中华区首席战略市场营销官、GE能源互联集团工业系统大中华区总经
理和亚太区总经理、GE发电集团大中华区执行董事,任天祥质量服务有限公司
首席运营官。现任中南控股集团有限公司首席战略官。


柏利忠,男,1965年出生,复旦EMBA。曾任海门市公安局、海门市委办公
室副局长、政委,海安县公安局局长兼政委,江苏省公安厅经侦总队副总队长、
政委、副厅长,江苏省安监局副局长,任智富企业发展(集团)有限公司常务副
总裁,莱仕阁(深圳)投资控股有限公司董事长。现任中南控股集团有限公司副
总裁兼董事局主席特别助理。




四位董事均不持有公司股份,除在公司控股股东单位中南控股集团有限公
司任职外,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。


四位董事符合法律法规等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”,不
属于“失信被执行人”。





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