[股东会]荃银高科:2018年度股东大会之法律意见书

时间:2019年05月16日 21:25:15 中财网






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安徽荃银高科种业股份有限公司

2018年度股东大会之法律意见书



























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安徽天禾律师事务所关于

安徽荃银高科种业股份有限公司

2018年度股东大会之法律意见书



天律证字2019第00240号



致:安徽荃银高科种业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《创业板规范运作指
引》)等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽荃银高科种业股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,安徽天禾律师事务所(以下简
称“本所”)接受安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“荃银高科”或
“公司”)的委托,指派史山山律师、奚海东律师(以下简称“本所律师”)
出席见证于2019年5月16日召开的荃银高科2018年度股东大会(以下简称
“本次会议”),并出具本法律意见书。


在出具本法律意见书之前,本所律师声明如下:

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用,不得用作任何其他目的。


本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对荃银
高科的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验
证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。


本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,在中国
证监会指定的信息披露网站上披露,并依法对本法律意见承担责任。


基于以上声明,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神,根据荃银高科提供的本次会议的有关材料,对因出具本法律意见书而
需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证,并在此基础上出具本法律意
见如下:




一、关于本次会议的召集和召开程序

(一)本次会议的召集

2019年4月20日,荃银高科董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了
《关于召开2018年度股东大会的通知》(以下简称“通知”),根据该通知,公司
2018年度股东大会拟定于2019年5月16日召开,本次股东大会的召开经公司2019
年4月18日召开的第四届董事会第四次会议做出决议,由董事会召集,并于本次股
东大会召开二十日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议
地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。


经本所律师核查,公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定召集本次会议,并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。


(二)本次会议的召开

公司本次会议于2019年5月16日下午14:30在合肥市高新区创新大道98号荃银
高科315会议室召开,会议由公司副董事长张琴主持。


经本所律师核查,本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一
致。


经核查,本所律师认为,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。




二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查,出席本次现场会议的股东或股
东代表共13人,于股权登记日(2019年5月10日)合计持有股份196,365,117股,
占公司有表决权股份总数的46.3841%。


通过网络投票的股东共1人,于股权登记日(2019年5月10日)合计持有股份
1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票系统进行投票的股东
资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。


2、出席会议的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。


3、本次股东大会由公司董事会召集。



经核查,本所律师认为,出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




三、关于本次会议的提案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、
监事会决议,公司董事会公布的本次会议审议的提案为:

1、《2018年度董事会工作报告》;

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《公司2018年度财务决算报告》及《公司2019年度财务预算报告》;

4、《公司2018年度利润分配预案》;

5、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》;

6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。


以上第1项、第3至第6项提案均已经2019年4月18日召开的公司第四届董事
会第四次会议决议通过(公告编号为2019—050),第2至5项提案已经2019年4月
18日召开的公司第四届监事会第四次会议决议通过(公告编号为 2019-053),且公
司独立董事已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对相关提案
发表独立意见。


经核查,本所律师认为,本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符,
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指
引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的提案合法、有
效。




四、关于本次会议的表决程序及表决结果

(一)表决程序

1、现场投票

经本所律师见证,本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或
股东代表就列入本次会议议事日程的提案进行了逐项表决,计票人、监票人按照相关
规定进行了计票、监票。


2、网络投票


本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方
式,股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票,具体时间为2019年5月16日
上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间;股东通过深圳证券交易所互联
网投票系统参加网络投票,具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月
16日下午15:00的任意时间。


投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表
决权股份数和表决结果等情况。


(二)表决结果

本次股东大会全部投票结束后,公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投
票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果,本次股东大会审议的议
案经参加现场会议和网络投票的股东或股东代表的有效表决通过。


经核查,本所律师认为,本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,表决结果合法、有效。




五、结论意见

综上所述,本所律师认为,荃银高科本次会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的
决议合法、有效。

















(本页无正文,为安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司2018年
度股东大会之法律意见书签署页)





本法律意见书于二O一九年五月十六日在安徽省合肥市签字盖章。


本法律意见书正本两份、无副本。






安徽天禾律师事务所 负责人:张晓健







经办律师:史山山





奚海东




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