[股东会]荃银高科:2018年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 21:25:16 中财网


证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2019-070



安徽荃银高科种业股份有限公司

2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议开始时间:2019年5月16日下午14:30。


(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5
月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。


2、现场会议召开地点:合肥市高新区创新大道98号公司315会
议室。


3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


4、会议召集人:公司董事会。


5、会议主持人:副董事长张琴女士。


6、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共14名,代
表股份数196,366,117股,占公司有表决权股份总数的46.3844%。其


中出席现场会议的股东及股东代表共13名,代表股份数196,365,117
股,占公司有表决权股份总数的46.3841%;通过网络投票出席会议
的股东共1名,代表股份数1,000股,占公司有表决权股份总数的
0.0002%。


7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人
员和见证律师列席了会议。


8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式
逐项审议了以下议案,形成决议如下:

1、《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意票196,365,117股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.9995%;反对票1,000股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0005%;弃权票0股。


其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决情况:同意票22,817,937股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9956%;反对票1,000股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股。


此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过,
议案获通过。


2、《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意票196,365,117股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.9995%;反对票1,000股,占出席本次股东大会有


效表决权股份总数的0.0005%;弃权票0股。


其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决情况:同意票22,817,937股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9956%;反对票1,000股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股。


此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过,
议案获通过。


3、《公司2018年度财务决算报告》及《公司2019年度财务预算
报告》

表决结果:同意票196,365,117股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.9995%;反对票1,000股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0005%;弃权票0股。


其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决情况:同意票22,817,937股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9956%;反对票1,000股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股。


此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过,
议案获通过。


4、《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意票196,365,117股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.9995%;反对票1,000股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0005%;弃权票0股。


其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级


管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决情况:同意票22,817,937股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9956%;反对票1,000股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股。


此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过,
议案获通过。


5、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

表决结果:同意票196,365,117股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.9995%;反对票1,000股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0005%;弃权票0股。


其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决情况:同意票22,817,937股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9956%;反对票1,000股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股。


此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过,
议案获通过。


6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:同意票196,365,117股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.9995%;反对票1,000股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0005%;弃权票0股。


其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决情况:同意票22,817,937股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9956%;反对票1,000股,占出席会议中小股东


所持有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股。


此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过,
议案获通过。


三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所奚海东律师和史山山律师到会见证本次股
东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的
表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会
议所审议通过的决议合法、有效。


四、备查文件

1、公司 2018年度股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2018 年度股东大会之法律意见书。


特此公告





安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日


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