[股东会]老板电器:2018年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 21:41:04 中财网


证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-025





杭州老板电器股份有限公司

2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。


2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。




二、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:

现场会议时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00开始

网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5
月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00-2019年5月16日下午
15:00。


3、现场会议主持:公司董事长任建华先生

4、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公
司一号会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。





三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东共计73名,所代表股份数为585,317,582股,
占公司股份总数的61.6757%。除股东代表外,其他出席本次股东大会现场会议
的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人员。浙
江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。


2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计23名,所代表股份数为504,710,841
股,占公司股份总数的53.1821%。


3、网络投票情况

参加网络投票的股东共计50名,所代表股份数为80,606,741股,占公司股
份总数的8.4936%。


四、会议表决情况

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意585,243,782股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9874%;反对42,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0072%;弃权31,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。


2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意585,243,782股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9874%;反对42,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0072%;弃权31,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。


3、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意585,243,782股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9874%;反对42,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0072%;弃权31,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。



4、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意526,036,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的89.8720%;反对59,281,072股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
10.1280%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者的表决情况为:同意36,861,670股,占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的38.3406%;反对59,281,072股,占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.6594%;弃权0股,占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。


5、《关于<公司2018年度报告及摘要>的议案》

表决结果:同意585,243,782股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9874%;反对42,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0072%;弃权31,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。


6.《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意567,181,290股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的96.9015%;反对18,136,292股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.0985%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者的表决情况为:同意78,006,450股,占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的81.1361%;反对18,136,292股,占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.8639%;弃权0股,占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。


7、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意574,974,945股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.2330%;反对10,342,637股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7670%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者的表决情况为:同意85,800,105股,占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的89.2424%;反对10,342,637股,占出席会议


中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.7576%;弃权0股,占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。


8、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意585,275,282股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9928%;反对42,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。


其中,中小投资者的表决情况为:同意96,100,442股,占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的99.9560%;反对42,300股,占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的0%。


9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意585,091,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9613%;反对194,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0333%;弃权31,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。


其中,中小投资者的表决情况为:同意95,916,341股,占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的99.7645%;反对194,901股,占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2027%;弃权31,500股,占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0328%。


五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员
及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、
有效。


六、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2018年年度股东


大会的法律意见书》;

3、杭州老板电器股份有限公司2018年度股东大会会议资料。


特此公告。




杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年5月17日


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