[监事会]科陆电子:第七届监事会第三次(临时)会议决议的公告

时间:2019年06月12日 21:15:59 中财网


证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019091



深圳市科陆电子科技股份有限公司

第七届监事会第三次(临时)会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次
(临时)会议通知已于2019年6月6日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监
事,会议于2019年6月12日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议
应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郭鸿先生
主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:

一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》。


经审核,监事会认为:公司根据实际情况终止募投项目并将其剩余募集资金
永久补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,降低财务费用,缓解公司流
动资金压力,提高公司经营效益,有利于公司长远发展,符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件的相关规定。因此,监事会同意公司终止募投项目并将剩余募
集资金用于永久补充流动资金。


具体详见刊登在2018年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止部
分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:
2019089)。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。


特此公告。




深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二○一九年六月十二日


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