金证股份:第六届监事会2019年第五次会议决议

时间:2019年07月18日 21:15:57 中财网
原标题:金证股份:第六届监事会2019年第五次会议决议公告


证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-073

债券代码:143367 债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司

第六届监事会2019年第五次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2019年第
四次会议于2019年7月18日上午10时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会
议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持,本次会议应到监事3名,实到监事及
授权代表3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。


会议以3票同意,0票反对,0票弃权的投票结果,审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;


具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2019-072)。


议案尚需提交股东大会审议。


二、《关于<深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》;

为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》、《深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激
励计划(草案)》的相关规定,结合公司实际情况,特制定《深圳市金证科技股
份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《管理
办法》”)。


议案尚需提交公司股东大会审议。



三、《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。


公司拟于近期实施2019年限制性股票激励计划,激励对象为公司高级管理人
员以及公司董事会认为需要进行激励的公司及子公司核心管理人员、核心技术
(业务)人员(不包含独立董事、监事),总人数为323人,其中高级管理人员1
人,核心管理人员247人,核心技术(业务)人员共计75人。


本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格,不存在最近12个月内被上海证券交易所、中国证券监督管理委员会及其
派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《深圳市金证科
技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。




特此公告。




深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二○一九年七月十八日




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