兴业证券:第五届董事会第十九次会议决议
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2019-036 兴业证券股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业证券”）第五届董事会 第十九次会议于2019年7月31日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8 月5日以通讯方式召开，公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召开及 表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》 表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议 案获得通过。 根据公司经营管理需要，聘任孔祥杰先生为公司副总裁，待其取得证券公司 高级管理人员任职资格后正式履职。孔祥杰先生简历详见附件。 独立董事均对该议案发表同意的独立意见。 二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议 案获得通过。 因工作调整，梁文忠先生不再担任公司证券事务代表，聘任张绪光先生为公 司证券事务代表。张绪光先生将在取得董事会秘书资格后，正式履行公司证券事 务代表职责，任期至本届董事会任期届满之日止。 张绪光先生简历详见附件。 三、审议通过了《关于制订<兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理暂 行办法>的议案》 表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议 案获得通过。 独立董事均对该议案发表同意的独立意见。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二○一九年八月五日 附件： 孔祥杰先生简历 孔祥杰，男，汉族， 1971年7月出生，中国国籍，硕士。孔祥杰先生现任兴业 证券总裁助理兼财富管理总部总经理。曾历任兴业证券华林办事处总经理助理、 金晖营业部负责人、直属营业部负责人、网点办负责人、湖东路营业部总经理、 福州营销中心总经理、兴业证券总裁助理兼私人客户总部总监、兴证期货有限公 司董事、总经理、董事长、兴业证券经纪业务总部总经理等职。 张绪光先生简历 张绪光，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，本科。张绪光先生现任兴业 证券职工监事、董监事会办公室主任。曾历任中国建设银行福建省分行法规室主 任、兴业证券监事会办公室主任兼合规法务部副总经理、兴业证券法律事务部总 经理、兴业证券风险管理部副总经理（高层正职）等职。 中财网
 |