龙建股份:第八届董事会第六十三次会议决议

时间:2019年09月12日 16:07:34 中财网
原标题:龙建股份:第八届董事会第六十三次会议决议公告


证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-071



龙建路桥股份有限公司

第八届董事会第六十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 董事张小磊对本次董事会第2项议案投弃权票。




一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六
十三次会议通知和材料于2019年9月3日以通讯方式发出。


3、会议于2019年9月12日以通讯方式召开。


4、本次董事会会议应参会的董事8人,实际到会董事8人。


二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

议案1:《关于选举田玉龙先生为公司董事长的议案》(8票赞成,0
票反对,0票弃权);

同意选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事
会届满。


议案2:《关于参与投资设立黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带
工程 PPP 项目公司的议案》(4票赞成,0票反对,1票弃权)。


同意公司与关联方黑龙江省建筑安装集团有限公司组成联合体参
与投资黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程 PPP 项目,项目总投


资为49,900.57万元。


同意公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司和政府出资方富锦市
锦程城市基础设施建设投资有限公司共同出资注册成立项目公司,注册
资本为9,980.12万元。公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司分别出
资2,994.03万元,均占项目公司注册资本的30%;富锦市锦程城市基础
设施建设投资有限公司出资 3,992.05 万元,占项目公司注册资本的
40%。


公司董事张小磊对该议案投弃权票,弃权理由:因工作原因未参与
前期事宜,不足以形成意见。


本议案涉及关联交易,关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。


关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-072”号
临时公告。


三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。


四、上网公告附件

1、龙建股份独立董事意见;

2、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见;

3、龙建股份独立董事事前认可声明。


特此公告。




龙建路桥股份有限公司董事会


2019年9月16日



. 报备文件


龙建股份第八届董事会第六十三次会议决议。




附件:田玉龙先生简历

田玉龙先生,汉族,1969年3月出生,中共党员,研究员级高
级工程师。1989年7月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业,
专科学历;2006年12月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业,研究
生学历。


田玉龙先生自1989年参加工作以来,历任黑龙江省公路四处技
术员、工程股长、副队长、队长;黑龙江省路桥建设集团四公司副总
经理;龙建路桥股份有限公司第四工程处副处长;黑龙江伊哈公路工
程有限公司总经理;2005年9月任龙建路桥股份有限公司第四工程
处处长;2008年5月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长
兼总经理;2009年8月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江
省龙建路桥第四工程有限公司董事长、总经理;2014年1月任龙建
路桥股份有限公司副总经理;2014年3月任龙建路桥股份有限公司
董事、副董事长、副总经理;2015年7月任龙建路桥股份有限公司
董事、副董事长、总经理; 2017年1月任龙建路桥股份有限公司党
委副书记、董事、副董事长、总经理;2019年2月25日履行龙建路
桥股份有限公司董事长及法定代表人职责,任党委副书记、董事、副
董事长、总经理;2019年9月9日任龙建路桥股份有限公司党委书
记、履行董事长及法定代表人职责,董事、副董事长、总经理,黑龙
江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记至今。



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